СБУ викрила міжнародну аферу за участю «Хірурга»

Суспільство
19.05 20:57
1047
0

Служба безпеки України заявляє про викрила оборудку, за допомогою якої російський байкер Олександр Залдостанов на прізвисько "Хірург" спільно з менеджментом двох фінансових компаній "Forex Trend" і ТОВ "Форекс тренд" привласнив кошти громадян України, Росії та країн СНД.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Частину грошей байкер спрямував на фінансування терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

У спецслужбі відзначають, що зловмисники заволоділи коштами, які громадяни вкладали в компанії для подальшого інвестування на міжнародних фінансових ринках.

"Шахраї переводили гроші в готівку через рахунки, відкриті на членів байкерського клубу "Нічні вовки". Частина присвоєної суми перераховувалася на підтримку бойовиків з "ДНР" та "ЛНР", - заявляє прес-служба СБУ.

Читайте також: "Нічним вовкам" подарували землю в Севастополі

Силовики вилучили під час обшуків у представників українських офісів компаній фінансово-господарську документацію. Вона підтверджує проведення злочинних операцій.

Правоохоронці виявили комп'ютерну техніку з файлами, в яких міститься інформація про незаконні фінансові операції. А також значну суму готівки в російських рублях і доларах США та пам'ятні нагороди ФСБ Росії.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею кримінального кодексу "фінансування тероризму".

Наразі тривають оперативно-слідчі дії.

ЦІКАВІ МАТЕРІАЛИ

ПолітикаВибір редакціїРозслідування18.01
Loading...

Вибір редакції


ПолітикаВибір редакціїРозслідування08.01
ПолітикаВибір редакціїРозслідування05.01
все лучшие материалы по версии редакции ›

Фото та відео

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Підписуйтесь на нас у соціальних мережах, аби завжди бути в курсі найсвіжіших новин та найцікавіших подій

Догори