СБУ ліквідувала конвертаційний центр з "російським слідом"

Суспільство
26.05 16:10
1635
0

Співробітники Служби безпеки разом з Державною службою фінансового моніторингу та МВС нейтралізували діяльність незаконного конвертаційного центру.

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

Через нього з початку року було виведено понад 800 млн. грн. в тіньовий обіг. Ці гроші належали державним підприємствам.

"Кошти надходили через кілька комерційних структур, які перемогли в тендерах на обслуговування цих державних підприємств", - написав Лубківський.

Потім гроші перераховували на рахунки фіктивних компаній, які самі ж шахраї і створювали, і їх привласнювали учасниками фінансової операції.

Читайте також: СБУ обшукує UniCredit банк в Києві

Переважна більшість цих фірм була зареєстрована на паспорти громадян Росії.

Таку схема, за словами Лубківського, використовували свідомо, щоб "ускладнити пошук грошей і розслідування їхніх протиправних дій українськими правоохоронцями".

За даним фактом відкрили провадження за статтею кримінального кодексу "привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою".

Правоохоронці вже провели обшуки в офісах конвертаційного центру і затримали організатора. Вони вилучили 2 млн. грн. готівкою, а 5 млн. грн. вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм.

Також під час обшуків вилучили документацію фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп'ютерну техніку, паспорти громадян Росії, систему управління рахунками "Клієнт-банк", бойові гранати і зброю з набоями.

ЦІКАВІ МАТЕРІАЛИ

Loading...
ПолітикаВибір редакціїРозслідування16.01
ПолітикаВибір редакціїРозслідування08.01
ПолітикаВибір редакціїРозслідування05.01

Вибір редакції


все лучшие материалы по версии редакции ›

Фото та відео

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Підписуйтесь на нас у соціальних мережах, аби завжди бути в курсі найсвіжіших новин та найцікавіших подій

Догори