Прокуратура США расследует миллиардные сделки российских клиентов Deutsche Bank

Экономика
04.08 16:40
687
0

Федеральная прокуратура США расследует миллиардные сделки Deutsche Bank AG, "которые проводились от имени российских клиентов в этом году".

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Американский департамент юстиции особое внимание уделяет в уголовном расследовании так называемым "зеркальным операциям". Такие соглашения позволили российским клиентам банка выводить средства из страны, не уводомляя власть.

Министерство юстиции США планирует выяснить, не проводили ли клиенты из России незаконный обмен валюты и не нарушали при этом действующие антироссийские санкции.

Также проведут проверку того, как Deutsche Bank работал с ипотекой и ценными бумагами.

Читайте также: "Проминвестбанк" попал в "черный список" США

Ранее сообщалось о начале расследования со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк относительно возможного отмывания денег в России.

Deutsche Bank в июне заявил о проведении внутренней проверки о возможном отмывании денег российскими клиентами. Сумма, в результате противоправных действий за более чем четыре года, составляет около шести миллиардов долларов.

Напомним, руководство Deutsche Bank пошло в отставку из-за финансовых скандалов.

ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПолитикаВыбор редакцииРасследование16.01
Loading...
ПолитикаВыбор редакцииРасследование16.01
ПолитикаВыбор редакцииРасследование08.01
ПолитикаВыбор редакцииРасследование05.01

Выбор редакции


все лучшие материалы по версии редакции ›

Фото та відео

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе самых новых новостей и событий

Вверх