Британское правительство расследует отмывание российских денег в Deutsche Bank

Экономика
16.07 16:00
693
0

Вслед за США британцы также начали расследование по отмыванию Россией денег через местный филиал Deutsche Bank. Возможные нарушения могут достичь криминального характера, сообщает Financial Times.

Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) проверяет действия немецкого банка, проводимых в Москве и Лондоне. Расследование находится на начальном этапе, но считая, что делом занимается британский Отдел по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах, расследование может перерасти в уголовное дело. Представители Deutsche Bank пока не комментируют эту ситуацию.

Финансовые регуляторы подозревают, что Deutsche Bank покупал активы за рубли в Москве, и параллельно делал те же операции за доллары в лондонском офисе. Таким образом клиенты банка могли незаконно переводить средства за границу.

Читайте также: Профицит внешней торговли Украины достиг $909,2 млн

Британцы предполагают, что через такую ​​схему россияне могли отмыть около 2 миллиардов долларов за четыре года.

Недавно за это дело взялся американский департамент финансовых услуг в штате Нью-Йорк.

ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Loading...

Выбор редакции


ПолитикаВыбор редакцииРасследование18.01
ПолитикаВыбор редакцииРасследование16.01
ПолитикаВыбор редакцииРасследование05.01
ОбществоВыбор редакцииРасследование03.01
все лучшие материалы по версии редакции ›

Фото та відео

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе самых новых новостей и событий

Вверх