Правительство США оштрафовало три банка Швейцарии за махинации

Экономика
17.07 17:30
900
0

Власти Соединенных Штатов приняли решение, согласно которому три швейцарских банка заплатят штрафы на сумму около трех миллионов долларов. Финансовые учреждения задействованы в финансовых махинациях, сообщает агентство ТАСС с ссылкой на Министерство юстиции США.

Как отмечают в агентстве, Mercantil Bank, Banque Cantonale Neuchteloise и Nidwaldner Kantonalbank создавали фиктивные счета, которые помогали скрывать данные их владельцев.

"Mercantil Bank заплатит 1,172 миллиона долларов, Banque Cantonale Neuchteloise - 1,123 миллиона долларов и Nidwaldner Kantonalbank - 856 тысяч долларов", - сообщает Министерство юстиции США.

Банки признали вину. Они помогали американцам создавать фиктивные компании без реальных данных о владельцах. Все операции с этих карточек проводились с помощью секретных команд клиентов.

В 2013 Вашингтон запустил программу, по которой допускаются внесудебные договоренности с банками Швейцарии, обвиняемых в налоговых нарушениях. Если они признают свою вину, США освобождает их от судебных преследований.

Это касается только тех учреждений, которые не находятся под следствием. Этой программой воспользовались уже около 20 швейцарских банков.

Читайте также: ArcelorMittal собирается инвестировать в Украину $1,2 млрд

Сумма штрафов может достигать половины стоимости активов банков. Условия программы достаточно строгие, и некоторые учреждения уже отказались от участия. Но к концу этого года Америка должна окончательно договориться со всеми банками Швейцарии.

ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПолитикаВыбор редакцииРасследование18.01
Loading...

Выбор редакции


ПолитикаВыбор редакцииРасследование05.01
ОбществоВыбор редакцииРасследование03.01
все лучшие материалы по версии редакции ›

Фото та відео

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе самых новых новостей и событий

Вверх