Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом почти в миллиард гривен

Экономика
21.07 10:22
1035
0

Работники налоговой милиции ликвидировали "конвертационный центр", созданный организованной группой из 5 человек. Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил почти 900 млн гривен.

Согласно сообщению пресс-центра Государственной фискальной службы, "конвертцентр" предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Читайте также: Сотрудники столичного банка набрали фиктивных кредитов на семь миллиардов

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях центра, местах проживания и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли автомат АКСУ-5,45 и 150 патронов к нему, денежные средства в эквиваленте 900 тыс грн, печать частного нотариуса, печать арбитражного управляющего и три печати фиктивных СХД, документацию и компьютерную технику.

Налоговая арестовала расчетные счета 7 транзитно-конвертационных предприятий. Общая сумма заблокированных средств составляет 2,2 млн гривен.

ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПолитикаВыбор редакцииРасследование18.01
Loading...

Выбор редакции


ПолитикаВыбор редакцииРасследование05.01
ОбществоВыбор редакцииРасследование03.01
все лучшие материалы по версии редакции ›

Фото та відео

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе самых новых новостей и событий

Вверх