СБУ заблокировала конвертцентр, обслуживавший боевиков (фото, видео)

Общество
15.08 09:29
723
0

Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра в Днепропетровской области. Он работал на террористов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники, при содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков страны, с начала года незаконно обналичили почти 200 миллионов гривен. Также конвертцентр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита.

К противозаконным сделкам всего привлекли более 30 предприятий со всей страны. В этот список входили и те компании, которые расположены на временно оккупированных территориях.

Сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области задержали курьера. Они изъяли у него более 600 тысяч гривен наличными, поддельную финансово-хозяйственную документацию предприятий, а также компьютерную технику с системами "клиент-банк".

Читайте также: Директор Одесской ТЭЦ финасировал луганских террористов (видео)

Правоохранители по данному факту начали уголовное производство по статье Уголовного кодекса "финансирование терроризма".

Сейчас сотрудники спецслужбы проводят неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к функционированию конвертационного центра.

sbu.gov.ua

sbu.gov.ua

sbu.gov.ua

ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПолитикаВыбор редакцииРасследование22.01
ПолитикаВыбор редакцииРасследование18.01
Loading...

Выбор редакции


ПолитикаВыбор редакцииРасследование08.01
ПолитикаВыбор редакцииРасследование05.01
ОбществоВыбор редакцииРасследование03.01
все лучшие материалы по версии редакции ›

Фото та відео

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе самых новых новостей и событий

Вверх