СБУ разоблачила международную аферу с участием «Хирурга»

Общество
19.05 20:57
1047
0

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении сделки, с помощью которой российский байкер Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург" совместно с менеджментом двух финансовых компаний "Forex Trend" и ООО "Форекс тренд" присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Часть денег байкер направлял на финансирование террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

В спецслужбе отмечают, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках.

"Мошенники переводили деньги в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба "Ночные волки". Часть присвоенной суммы перечислялась на поддержку боевиков из "ДНР" и "ЛНР", - заявляет пресс-служба СБУ.

Читайте також: "Ночным волкам" подарили землю в Севастополе

Силовики изъяли во время обысков у представителей украинских офисов компаний финансово-хозяйственную документацию. Она подтверждает проведение незаконных сделок.

Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о запрещнных финансовых операциях. А также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах США и памятные награды ФСБ России.

Следователи СБУ открыли производство по статье уголовного кодекса "финансирование терроризма".

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия.

ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПолитикаВыбор редакцииРасследование18.01
Loading...

Выбор редакции


ПолитикаВыбор редакцииРасследование05.01
ОбществоВыбор редакцииРасследование03.01
все лучшие материалы по версии редакции ›

Фото та відео

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе самых новых новостей и событий

Вверх