Киевлянина судить за организацию 11 конвертационных компаний

Общество
09.07 15:51
516
0

В столице будут судить мошенника, который легализовал 200 тыс. грн, прикрываясь сбором средств для АТО.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Как стало известно, прокуратура Печерского района столицы передала в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств.

Правоохранители установили, что в 2014 году мужчина зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний. На счета "кошельков" предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО).

Затем через счета, оформленные на подставных физических лиц в различных банках, осуществлялась конвертация средств и их вывод из законного оборота.

Читайте также: В столице мошенник снял со счета бойца АТО почти 45 тыс. грн

По материалам предварительного расследования, общий объем средств, проконвертированных на протяжении 2014-2015 годов, составляет почти 200 млн грн.

Во время обысков изъято почти 170 тыс грн, печати, 18 предприятий с признаками фиктивности, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи.

Печерским районным судом Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

Сейчас обвинительный акт направлен для рассмотрения в суд для.

ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПолитикаВыбор редакцииРасследование22.01
ПолитикаВыбор редакцииРасследование18.01
Loading...

Выбор редакции


ПолитикаВыбор редакцииРасследование08.01
ПолитикаВыбор редакцииРасследование05.01
ОбществоВыбор редакцииРасследование03.01
все лучшие материалы по версии редакции ›

Фото та відео

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе самых новых новостей и событий

Вверх