Найбільші німецькі банки Deutsche Bank і Commerzbank були залучені до схем з відмивання грошей з Росії.

Як повідомляє Sueddeutsche Zeitung, всього з 2010 по 2014 рік через дані фінансові установи пройшли 66,5 млн доларів.

"Банки Німеччини виявилися втягнутими в так звану" молдавську схему "виведення коштів з Росії. Два основних контрагента - провідні банки Commerzbank і Deutsche Bank", - йдеться в повідомленні німецького видання.

Також вказується, що в німецькі банки надходили підозрілі транзакції від клієнтів виключно двох східноєвропейських банків - молдавського Moldindconbank і латвійського Trasta Komercbanka. При цьому всі знали про сумнівну репутацію латвійського установи.

Раніше  "Знай.ua" повідомляв, що Російська Федерація втратила колосальні суми, які "спливли" в банки Британії та Сполучених Штатів завдяки "правильним" схемами.