Матеріали автора
Как бизнесмен с Печерских Липок Ярослав Костенко "прокручивает" миллионы на шинах и стройках для "оптимизации" налогов
Формально Костенко — владелец шинных и строительных компаний, фактически — посредник между крупными деньгами и ещё более крупными интересами.
Николаевский застройщик Михаил Жендубаев получил сотни миллионов из бюджета и "слил" компании на иностранцев
После освоения средств компании переписали на граждан Казахстана, Киргизстана и Узбекистана — студентов, домохозяек и случайных людей, далеких от бизнеса.
Белорус Артур Гранц разоблачен в многомиллионной схеме контрабанды и отмывания денег через сеть duty free
В деле фигурируют также иностранные и украинские соучастники, связанные с финансированием терроризма и нелегальным бизнесом.
"Касса" Максима Криппы: кто заплатил 44 млн. залога за Александра Чернышёва
Тем временем медиаресурсы "вулканолога" Максима Криппы не замечают этого очевидного факта
Львовский таможенник Александр Зденянчин задекларировал доход 463 тыс. грн, а также элитные авто, мотоцикл и десятки тысяч долларов наличными
Совокупные доходы и имущество семьи значительно превышают официальные заработки государственного служащего, что может указывать на возможные скрытые источники дохода.
Фигурант коррупционной схемы Одесского припортового завода Александр Горбуненко избежал наказания от НАБУ и оказался под защитой ФБР в США
Несмотря на ордер на арест и лишение статуса беженца, ФБР забрало его из-под стражи, и теперь он находится на свободе под защитой американских властей.
Куда исчез Вадим Слюсарев: тень "слуги народа" и история с заводом "Рапид"
Слюсарев вывез завод из Харькова и обосновался в Венгрии
Чиновники Полтавской ОВА и "Энки Констракшн" подозреваются в хищении 17 миллионов гривен на фортификациях и реконструкции кардиоцентра
Стоимость материалов в разы завышалась, велись фиктивные работы и получались взятки в размере от миллионов гривен до роскошного BMW X7
Жена экс-начальника Полтавской службы спасения руководит отделом, а сын — фигурант уголовного дела
В назначении Виктории Кириленко очевиден конфликт интересов, а в декларациях — нарушение закона.
НБУ запросил проверку связей главы Wallet One в Украине: под ударом фигуранты финансовых схем, связанных с рф
В НБУ уже собрали доказательства, что компании Александра Сердюка контактировали с субъектами, зарегистрированными в рф, и могли способствовать переводу денег в пользу страны-агрессора.
Сила в знаниях 2.0: Favbet Foundation продолжает системные программы поддержки для детей с особыми потребностями
Сила в знаниях 2.0: Favbet Foundation передал наборы канцелярии для малоимущих детей
Металлолом на 2 миллиарда: суд арестовал имущество фигурантов громкой конвертационной схемы Афонова и Кусаева
По данным следствия, с 2020 года участники схемы через фиктивные фирмы провели сделки с металлоломом на сумму свыше 2 млрд гривен, отмывая средства и обналичивая их при участии банковских сотрудников.
Нардеп от ОПЗЖ Суто Мамоян продолжает устраивать родных в правоохранительные органы
Очередной родственник экс-нардепа претендует на должность в киевской полиции
Роман Кириленко задекларировал подарок стоимостью более 855 тысяч гривен от сына Назара, подозреваемого в нападении на человека
Кроме того, ранее Роман был замешан в коррупционном скандале, из-за которого покинул пост начальника ГУ ГСЧС Полтавской области в 2015 году.
Голове Полтавского облсовета Беленькому не дали покурить кальян в "выходной за свой счёт": пришлось принимать граждан прямо в кафе
Активистка обнаружила его среди рабочего дня в кальянной, он но попробовал отшутиться в соцсетях
Пьяный депутат Вячеслав Кауфман пытался сбежать от полиции и сбил полицейского
61-летнему депутату горсовета в Новгород-Северском грозит уголовная ответственность и лишение водительских прав.
Аппетиты растут: подрядчику, ремонтирующему медицинский центр в Киеве, "накинули" дополнительные 126 млн
Анализ цен на строительные материалы показывает завышение в 3–5 раз. На некоторых позициях переплата может превышать 3 млн грн.
Смертельный ЖК The One в центре Киева: застройщики ставят под угрозу жизни жителей
Вырубка сотен деревьев, дорога через территорию больницы и потенциальная угроза обрушения склона
Аукцион с самим собой: как аграрий Валерий Диброва выгодно получил почти 10 га земли
Владелец агрохолдинга на Волыни дерибанил землю, имитируя торги со своими подчиненными.
