Матеріали автора
Нелегальный обмен и «португальский Forbes»: кто стоит за Spectre Exchange
Проект Алексея Мартыновского может быть частью международной схемы по отмыванию средств под прикрытием громких заявлений о «успехе» и роскошного образа жизни.
Семейный топливный бизнес "бебовца": как компании из Днепра ведут к Андрею Григорчуку
В Днепре родственница должностного лица БЭБ Андрея Григорчука основывала компанию «Универсал-нефть», которая впоследствии перешла к бывшим правоохранителям. Один из них теперь управляет новой фирмой на топливном рынке.
Роман Греба, бывший чиновник МОН и фигурант коррупционной истории, устроился в Черновицкой ОГА
Несмотря на скромные официальные доходы, чиновник и его семья демонстрируют заметное благосостояние.
Аноним сообщил о возможных коррупционных схемах в Аппарате гендерной уполномоченной
Подозревают главу Екатерину Левченко
Сотрудник Офиса генпрокурора Дмитрий Петров продаёт элитный дом под Киевом за $1,1 млн
Представитель Офиса генпрокурора, ранее скрывший свои декларации от публичного доступа, выставил на продажу роскошный комплекс в Ходосовке Киевской области.
Встреча Александра Сердюка с детективами БЭБ: финансовые потоки онлайн-казино и связь с ломбардным бизнесом
Следствие и обыски, которые могли бы выявить преступные потоки, неожиданно «замирали», а фигуранты оставались без ответственности.
Экс-вице-премьер Алексей Чернышов решил поделить имущество с женой, чтобы не конфисковали всё
Вероятно, экс-чиновник пытается защитить имущество от ареста на фоне расследования о коррупции и злоупотреблении властью.
Депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк живет в роскошном бабушкином доме площадью 451,5 м2
Дом бабушки, авто родителей и жизнь в Берлине: как живёт депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк во время войны
Расследование БЭБ против "Ап.Мі Фінанс" превращается в переговоры и сделку: кто получит наибольшую выгоду
Государственные детективы якобы расследуют уклонение от налогов онлайн-казино, но встречи с владельцем компании и снятие ареста с имущества вызывают вопросы о реальной эффективности контроля.
На Волыни почти 200 гектаров земли "никому не нужны", но ими успешно пользуется депутат Микитюк Роман
При этом в бюджет он платит копейки
Эксчиновник Минюста Иван Легостаев не смог доказать законность происхождения криптовалюты
НАПК выявило нарушения в декларации Легостаева
Большое строительство личного состояния: как Кубраков превратил госслужбу в собственный инвестиционный фонд
Александра Кубракова проверяют следователи: как экс-вице-премьер оказался в центре скандалов
Три квартиры и Audi Q5 при зарплате преподавателя: и.о. мэра Одессы Игорь Коваль уже "засветил" подозрительным имуществом
Наталья Коваль, сожительница Игоря Коваля, задекларировала три квартиры в Одессе и автомобиль премиум-класса, получая зарплату в двух университетах
Депутат Харьковского облсовета Максим Зеленский во время войны приобрёл недвижимость в Ивано-Франковске за 1,52 млн гривен
Финансовая активность депутата контрастирует с общими экономическими трудностями, что привлекает внимание к его источникам доходов и масштабам имущественных вложений.
Несмотря на расследование и обыски, сеть UVAPE продолжает работать и открывать новые точки
Похоже, что дальше этих активностей в виде обысков и изъятия, дела у детективов так и не продвинулось.
Игорь Чуб — харьковский прокурор с британским домом: декларация раскрыла многомиллионные активы семьи
Чуб живёт не по зарплате: имущество на сумму свыше 5 миллионов гривен
"Пустые" фуры и липовые документы: как работает схема львовской таможни под руководством Олега Будза
Львовский таможенник Олег Будз оказался в центре скандала с контрабандой и фиктивной благотворительностью
Харьковский чиновник Минюста Дмитрий Волик и адвокат Валентин Мельник обвиняются в присвоении имущества
Под прикрытием войны и слабого контроля правоохранителей дельцы присваивают квартиры и дома горожан, воспользовавшись их отсутствием и беспомощностью
Киевский следователь Халил Мамоян закрывает глаза на преступления и оформляет имущество на родственников
К тому же, Халил Мамоян имеет влиятельного родственника в депутатских кругах
