Украинские банки начали передавать в службу Госфинмониторинга отчеты по операциям с наличными на сумму 150 тыс. грн., или в эквиваленте в иностранной валюте. Об этом пишет hvylya.net.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяОтныне каждый, кто осуществляет любую валютную операцию на такую сумму, автоматически будет подпадать под пристальный финансовый мониторинг. Прежде всего это коснется тех граждан, которые будут сдавать в кассу финансового учреждения более 5,6 тыс. долларов по текущему курсу. Если же человек решил приобрести доллары со своего счета на сумму 150 тыс. грн. и в дальнейшем отправить их за границу, например, на лечение родственника, то такую операцию мониторить не будут.
Читать также: МВФ требует отменить налоговый спецрежим аграриям
Эксперты уже спрогнозировали, что украинцы будут отказываться сдавать большие суммы средств в банки, а понесут их в обменники или на черный рынок. Как известно, НБУ обязал банки спрашивать у клиентов о происхождении средств на их личных счетах и, если лицо откажется предоставить информацию о происхождении денег, банк имеет право разорвать с ним любые финансовые отношения.