В Полтавской области прекратили деятельность конвертационного центра, который успел вывести в "тень" более 150 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторы "конверта" в течение пяти месяцев оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств.

Удалось установить, что для прикрытия конвертцентр занимался якобы куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле, через фиктивные сделки он "обслуживал" двадцать коммерческих структур реального сектора экономики.

За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в "тень" суммы.

Одного из организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы задержали после получения им в банке 900 тысяч гривен.

Популярные статьи сейчас
Гороскоп на сегодня, 18 апреля: пятница изменит планы – финансовые потери и неожиданный шанс Пенсию можно повысить почти на 300 гривен: какую справку нужно передать в ПФУ Новые правила могут сократить количество уклонистов: мужчины должны прийти в ТЦК Если пенсия ниже 4200 грн: пенсионеры могут получить скидку на коммунальные услуги
Показать еще

Читайте также: Конвертцентр, который финансировал террористов, разоблачили в Луганской области

Во время обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.

Правоохранители также обнаружили фиктивную финансовую документацию, которая подтвердила связь фиктивных фирм с реально действующими предприятиями.

По данному факту открыли уголовное производство, правоохранители проводят дальнейшее расследование.