В Полтавской области прекратили деятельность конвертационного центра, который успел вывести в "тень" более 150 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторы "конверта" в течение пяти месяцев оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств.

Удалось установить, что для прикрытия конвертцентр занимался якобы куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле, через фиктивные сделки он "обслуживал" двадцать коммерческих структур реального сектора экономики.

За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в "тень" суммы.

Одного из организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы задержали после получения им в банке 900 тысяч гривен.

Популярные статьи сейчас
Новые тарифы и дополнительная абонплата: коммунальные платежи изменятся В Украине хотят повысить тарифы на свет: когда и на сколько Пенсии, субсидии, соцпомощь: ПФУ дал получателям выплат 10 дней О Польше забудьте: страна меняет правила для украинцев, кто рискут больше всего
Показать еще

Читайте также: Конвертцентр, который финансировал террористов, разоблачили в Луганской области

Во время обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.

Правоохранители также обнаружили фиктивную финансовую документацию, которая подтвердила связь фиктивных фирм с реально действующими предприятиями.

По данному факту открыли уголовное производство, правоохранители проводят дальнейшее расследование.