СБУ разоблачила владельцев киевского банка, помогавшего подпольным онлайн-казино "отмыть" почти 5 млрд грн. Силовикам удалось разоблачить масштабную схему незаконной легализации денег.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
Подписаться
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Следствию стало известно, что через год после начала войны подозреваемые успели "отмыть" почти пять млрд гривен. К организации причастны владельцы и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.
"Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении. На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. В то же время в "назначении" платежа в оплату несуществующих товаров и услуг. Из каждой транзакции у организаторов сделки был свой "процент", который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры", - рассказали в СБУ.
Подозрение вручено трем чиновникам банка, одна из которых его совладелица. Сейчас также решается вопрос избрания меры пресечения и продолжается следствие.
"Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - рассказали в СБУ .
Некоторые украинские СМИ подозревают, что в схеме фигурирует имя IBOX BANK, решение о ликвидации которого было принято НБУ в марте, однако представители банка отрицают эту информацию.
Напомним, мы писали, что украинцам рассказали, как действовать, если выдают повестку на блокпоста: кому можно обжаловать.
Как сообщал "Знай.ua", притвориться дураком не получится: невнимательным украинским водителям приготовили штраф в три сотни.
Также Знай.ua информировал, кого точно не мобилизуют на службу: полный список тех, кому не светит быть в ВСУ.
