Матеріали автора
Компания, связанная с Вемиром Давитяном, может быть частью схемы незаконного вывоза украинского зерна за границу
Журналисты указывают на сотрудничество совладелицы с оккупантами и участие в силовом “отжиме” земель у фермеров
Налоговый инспектор с миллионами: Виктория Яковинец декларирует элитную недвижимость и крупные суммы
Виктория Яковинец обзавелась элитной квартирой, парковкой и дорогим автомобилем, при этом доходы официально не декларирует
Украинская компания NSUS UA систематически скрывала доходы нелегальной сети онлайн-гемблинга
Фиктивные лицензии, криптовалютные платформы и зеркала сайтов позволяли обходить налоговый контроль и создавать иллюзию легальной деятельности
Диана Давитян получила должность в Министерстве обороны, несмотря на связи с фигурантами громких скандалов
Брат Дианы Давитян - запорожский предприниматель Вемир Давитян, фигурирует в скандалах с похищенным зерном, гуманитарной помощью и строительными схемами
Пьяный работник ТЦК устроил гонку с полицией: имеет непростых родственников и избегает наказаний
Он переехал полицейскому ногу и собрал восемь протоколов
Замглавы полиции Киева Тарас Полиенко "спрятал" пентхаус на тёщу и не до конца расплатился за жилье
Позже недвижимость перепродали почти в два с половиной раза дороже
Александр Ткачук: из скандалов БЭБ — в кресло Нацполиции
Теперь экс-«детектив» с неоднозначной репутацией обретает куда больше власти и ресурсов, чем раньше, что вызывает опасения
Подставные владельцы: как "Интергал-Буд" переписал проблемные компании на гражданку Таджикистана
Проблемные фирмы фигурируют в делах об уклонении от налогов и отмывании средств, а схема с «иностранными номиналами» позволяет реальным владельцам уйти от ответственности и скрыть документы от следствия
Магазины электроники Yabluka снова обвиняют в продаже "серой" техники и налоговых махинациях
Выкрутится ли на этот раз владелец сети Артур Гатунок
Экс-депутат Киевского облсовета Дмитрий Крейнин уличён в попытке незаконно завладеть землёй киностудии Довженко
Схему раскрыли до того, как афера была доведена до конца
Контрабанда и уклонение от налогов: владелец "Техно Їжак" Алексей Гулый попал под следствие
Правоохранители подозревают в уклонении от уплаты налогов на 171 млн грн через схему дробления бизнеса и контрабанду электроники
Металлолом на миллиарды: как Андрей Андрейчиков строил бизнес на связях с сепаратистами
Скандальный бизнесмен Андрейчиков: миллиарды на металлоломе, провал в политике и связи с «русским миром»
Руслан Мельник: из торговца психотропами в Тернополе — в одного из крупнейших застройщиков Винницы
Мельник за годы накопил десятки объектов недвижимости, наладил бизнес-схемы с россиянами и продолжает строить жилые комплексы без документов и гарантий для инвесторов
Начальница налоговой в Черкассах Татьяна Харьковская и её семья накапливают элитные активы и крупные суммы наличными
Семья начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Черкасской области ежегодно увеличивает свои активы на миллионы гривен
Общежитие, старый Daewoo и почти 3 миллиона: как живет на самом деле глава сумской нацполиции Александр Мартимьянов
Что скрывается за скромностью начальника нацполиции Сумской области
Одесская прокурорша Лилия Хмельницкая "забыла" задекларировать расходы на дачу и аренду жилья, а её муж получает зарплату с Кипра
Журналисты тщательно изучили ее декларацию о доходах
Бывший налоговик из Днепра Вячеслав Петерс оформил на супругу недвижимость за миллионы гривен
В собственности семьи — девять объектов недвижимости, элитный автомобиль, катер и почти 5 млн грн наличными.
Скромный доход и щедрые запасы Игоря Осипенко, начальника Обуховского ТЦК
Причем начальник 3-го отдела Обуховского районного ТЦК и СП Киевской области, возможно, задекларировал не все, что по факту есть
На Запорожском направлении фиксируют масштабный демонтаж ЛЭП в интересах фирмы, связанной с бывшими налоговиками
ЛЭП демонтируют на металл для фирмы "Сяйвомет"
