Правоохранители обнаружили на Львовщине самый большой незаконный конвертационный центр. Через него в течение 2015-2016 годов "отмыли" не менее 91 миллионов гривен. Потери бюджета оценивается в более 15 миллионов гривен, передает "Антикор".
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяКак сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, схема конвертации была такой: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики перечисляли на счета транзитно-конвертационных предприятий под видом оплаты за работу и услуги.
Читайте также: В Украине растет количество нелегальных продаж авто
Второй этап: перечисление денег на пластиковые карты подконтрольных им лиц. Затем их снимали наличными и с помощью курьеров развозили предприятиям реального сектора экономики за исключением 9-11% за конвертацию.
В ходе расследования правоохранители разоблачили 11 счетов, открытых в коммерческих банках на общую сумму в 302 тыс. Грн. На эти средства наложен арест. Кроме того были проведены 11 обысков в офисах, домах фигурантов дела, и в их автомобилях.
Во время обысков изъято: семь печатей, шесть банковских карточек, полусгоревшую и сохраненную финансово-хозяйственную документацию, что свидетельствует о противоправной деятельности, кучи денег, слитки золота и драгоценности.
Сейчас следственные действия продолжаются. Сотрудниками налоговой милиции Львовской области возбуждено уголовное производство по ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - до 12 лет заключения с конфискацией).
