Высшее руководство "Дельта Банка" побоялось возражать главе НБУ Валерии Гонтаревой и закрыло глаза на незаконное снятие крупных сумм денег ее семьей. Об этом свидетельствует внутренний распорядок банка, который был введен при выдаче денег гражданам в момент закрытия, рассказал эксперт Александра Дубинский на своей странице в facebook.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
Подписаться"В декабре 2014 года кассирам банка было приказано проводить строгий мониторинг всех операций более 5000 гривен.
Мониторинг этот по каждому клиенту должен был осуществляться с помощью ПО Siebel. В этом программном обеспечении можно видеть все операции клиентов по снятию средств по каждому отделению банка.
Также стоит отметить, что за выдачу суммы свыше 5000 грн в руки одного клиента кассиры рисковали избавится 100% премии, а их начальники 50% премии - такие операции в любом случае должны были быть согласованы "сверху".
Данные факты свидетельствуют о том, что расследуя дело Гонтаревой о снятии ее сыном и невесткой денег в "Дельта Банке", детектив Национального антикоррупционного бюро Валентина Жукова - сознательно или в связи с непрофессионализмом - не проверила ход финансовых операций Антона Гонтарева и его жены. Также, если бы было желание, детектив НАБУ мог бы опросить кассиров, выдавших по 150 тысяч семье Гонтарева. Но почему-то этого не произошло", - пишет Дубинский.
Ранее сообщалось, что НАБУ ведет досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением Валерии Гонтаревой. Тем не менее уголовного дела в отношении председателя НБУ так и было открыто.
Читайте также: НАБУ взялось за Гонтареву
Напомним, что старший сын главы НБУ Валерии Гонтаревой Антон вывел все деньги со своего счета в "Дельта Банке" в феврале 2015 года - перед признанием финучреждения неплатежеспособным.
