Украинские политики уже не впервые оказываются в центре скандала с оффшорами. Так в 1998 году Юлию Тимошенко обвинили в незаконной передаче денег через оффшорные счета панамских банков экс-премьеру Украины, коррупционеру Павлу Лазаренко. В связи с этим в офисе Mossack Fonseca был проведен обыск.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяПо данным Süddeutsche Zeitung через Bassington Ltd Лазаренко мог получать деньги от бывшего премьера Юлии Тимошенко при содействии газовой компании, которую та и возглавляла, сообщает "Украинская Правда".
В 1998 году власть Виргинских островов дала ордер на обыск в помещениях компании Mossack Fonseca в поисках документов, связанных с Павлом Лазаренко, Юлией Тимошенко и компанией Bassington Ltd.
В ордере указано, что в помещениях компании Mossack Fonseca могут храниться записи, файлы, чеки и другие документы и корреспонденция по информации о транзакции, связанные с Bassington Ltd, Юлией Тимошенко, Александром Тимошенко, Петром Кириченко, Александром Гравцем, Павлом Лазаренко и другими лицами.
Ордер на обыск помещений Mossack Fonseca был выписан 12 июня 1998, в этот же день обыск был проведен.
В ходе проведенного обыска были изъяты документы о деятельности Bassington Ltd.
Читайте также: Украинское правительство будут назначать в Вашингтоне - нардеп
Представитель Тимошенко отрицает любые связи Юлии Тимошенко с Bassington Limited. Также он отметил, что бывшая премьер-министр "ни разу не пересылала нелегальных денег Павлу Лазаренко или связанным с ним компаниям"
