Финансовая сеть, построенная вокруг дубайского брокера Alchemy Markets DMCC и платежного бренда Xoala, массово обслуживает вывод капитала из РФ и, по данным расследования издания Telegraf, может использоваться для оплаты закупок в интересах российского военно-промышленного комплекса, пишет Деловая столица. Авторы расследования призывают Украину и страны-партнеры ввести персональные санкции против организатора схемы - Ники Гопе Кунднани.
Как отмечается в материале, после вступления в силу 21-го пакета санкций ЕС 23 июля 2026 года, заморозившего активы 94 банков и финансовых организаций РФ, спрос и цены на нелегальные платежные маршруты из России взлетели. На этом рынке, пишет издание, активно работают дубайские форекс-брокеры , давно находящиеся в поле зрения Минфина США.
Схема, которую описывает расследование, укладывается в пять шагов: клиенту из РФ за неделю регистрируют юридическое лицо в Дубае, подключают его к брокеру Alchemy Markets DMCC, брокер принимает криптовалюту и через форекс-инструменты конвертирует ее в фиатные деньги с "формально легальным происхождением". платежную систему Xoala (юридически – шведская компания Steven AB). Ранее эту роль, по данным журналистов, исполняла британская Blackthorn Finance Ltd.
" Для оплаты теневого импорта комплектующих и технологий, необходимых для производства вооружений, этот финансовый путь активно используют структуры российского военно-промышленного комплекса ", - говорится в расследовании.
След Blackthorn — не предположение, а зафиксированный регулятором факт: 17 ноября 2023 года британский FCA ограничил деятельность компании и заморозил ее активы, а 14 апреля 2025 Blackthorn была переведена в режим специальной администрации. Среди пострадавших - граждане 13 стран, включая Украину. В феврале 2026 года обманутые клиенты вышли на акцию протеста на международной выставке iFX EXPO Dubai, где Кунднани продвигал Xoala как замену Blackthorn.
Украинский регулятор неоднократно бил тревогу: еще в мае 2024 года NSFX Ltd попала в список сомнительных инвестиционных проектов (позднее брокер был переименован в Alchemy Markets), в феврале, марте и мае 2026 года НКЦБФР отдельно указывала на риски , связанные с Mark, а реестр сомнительных инвестиционных проектов прямо фиксирует высокий риск полной утраты средств инвесторами.
Параллельно, отмечают журналисты, Кунднани готовит IPO на NASDAQ холдинг FDCTech, Inc. В июне 2026 года совет директоров компании официально признал недостоверность отчетности за 2024-2025 годы и существенные недостатки внутреннего финансового контроля. Аудитом занимались нигерийские фирмы, одна из которых – Olayinka Oyebola & Co – получила от SEC шестилетний запрет на работу с отчетностью американских эмитентов по делу о сокрытии мошенничества Tingo. В совокупности, считают авторы, происходящее имеет признаки классической схемы " Pump and Dump ".
" Все описанное делает логичным и неизбежным следующий шаг - внесение Кунднани и его ключевых структур в персональные санкционные списки Украины и стран-партнеров с целью блокирования их активов, ограничения доступа к международной финансовой системе, защиты инвесторов и перекрытия возможных каналов финансирования российской военной агрессии ", - резюмирует издание.
Полный текст расследования – на сайте издания Telegraf.
