Компромат, сторінка 2

Зам по цифровой трансформации Харькова живёт в Турции и скрывает доходы

Официально он числится жителем Харькова, но фактически обосновался в Турции, где арендует дом и имеет вид на жительство.

Дочь экс-БЭБовца Романа Мудя отсудила семейный ресторан во Львове

Юристы считают, что дело может быть частью схемы фиктивного долга, позволяющей скрывать имущество от налоговой и кредиторов

"Дело о 700 тысячах долларов": таможенник Михаил Бурдейный избежал наказания, а его жена стала миллионершей

Михаила Бурдейного задержали с 700 тысячами долларов

Бывшая подчиненная Романа Ткачука получила подозрение в деле о закупке спасательных авто

По версии следствия, главный специалист Департамента муниципальной безопасности КГГА, ныне работающая адвокатом, отвечала за расчёт рыночной стоимости техники, который проведён не был, что привело к переплате почти 11 миллионов гривен.

"Декларация-фантом": экс-чиновника миграционной службы судят за сокрытие имущества на 83 млн грн

Бывшего руководителя одесского подразделения ГМС Морару обвиняют в том, что он намеренно спрятал дом, землю, авто и другие активы, а для достоверности добавил в декларацию несуществующие биткоины почти на 58 млн грн.

Начальника полиции Житомирщины Ковтуна связывают с силовым захватом ГП "Рыхальское" и сокрытием имущества

В то же время семья чиновника приобретает дорогостоящее имущество, а сам он, по данным СМИ, занижает свои декларации.

Бывшую главу АРМА Елену Думу заметили у здания, которое НАБУ считает "бэк-офисом" схем Миндича

Экс-руководительница АРМА была зафиксирована журналистами у клиники DMC — объекта, который НАБУ связывает с финансовыми махинациями группы Тимура Миндича вокруг "Энергоатома".

Львовский таможенник Стысло "протолкнул" бус с контрабандой и ушёл от наказания: дело три года тянут в суде

Бесконечные экспертизы и уже одна из статей закрыта по срокам давности.

Как оборонный стартап Skyeton связан с братьями Миндич и коррупционными скандалами

Украинский производитель разведывательных дронов Raybird-3 Skyeton стремительно набирает обороты на оборонном рынке, но за ростом скрываются тёмные связи с братьями Миндич

Депутат от ОПЗЖ Григорий Мамко является совладельцем торговой марки FF8 вместе с Анастасией Гуменюк

Григорий Мамка совместно с Анастасией Гуменюк владеет премиальным брендом кашемира FF8, входя в бизнес-связи семьи, члены которой фигурируют в коррупционных скандалах

Бывшему проректору НПУ им. М. Драгоманова Виктору Андрущенко сообщили о подозрении в присвоении 2,1 млн грн

Полиция Киева расследует дело о фиктивном капитальном ремонте корпуса НПУ им. М. Драгоманова, за который университет перечислил более 2,1 млн грн.

Под руководством Яна Стрелюка Кировоградская прокуратура оказалась в центре коррупционных обвинений

От возможных рейдерских действий до незаконной слежки за сотрудниками СБУ — вопросы к его работе растут, а доверие общества снижается.

Скандал вокруг "Волиньтабака": исчезновение товаров на сотни миллионов и теневая тютюновая схема

Новые владельцы-"фантомы", банкротства и возможная связь с бизнесменом Борисом Кауфманом вызывают вопросы о настоящих бенефициарах и масштабах теневой дистрибуции на рынке сигарет.

Мэр Яремче Андрей Мироняк не знает, что строит его жена и теща

Участки жены и тёщи мэра изменили целевое назначение, а рядом уже ведётся строительство коттеджного комплекса.

Молдавская аферистка Раиса Гончар подозревается в создании схемы перепродажи гуманитарной помощи в Украине

Суммарный оборот схемы за 2023–2025 годы мог составить около 200 тыс. долларов

Сотрудники платежной системы bill_line («АйТиБит») и ее владелец белорус Артем Ляшанов вскоре получат уголовное дело за отмывание средств

Правозащитная общественная организация (ОО) «НОН-СТОП» подала жалобы в суды разных инстанций на бездействие лиц Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ)

14 гектаров под застройку: в Брюховичах готовят коттеджный городок и санаторий, несмотря на споры вокруг земли

Планируется коттеджный городок из 45 домов и санаторно-оздоровительный комплекс, связанный с группой «Интергал-Буд»

Несмотря на запреты, компания Максима Микитася с российскими акционерами работает на критических объектах Украины

Как «Киевметрострой» обходит ограничения Кабмина

Как "оманский" карбамид из России заходит в Украину – новые детали схемы