Компромат, сторінка 6

Следы Pin-Up ведут к Cascad: как исключённая из реестра НБУ компания продолжает обслуживать онлайн-казино

Следствие подозревает компанию в участии в схемах по «отмыванию» средств онлайн-казино и уклонении от налогов на десятки миллионов гривен.

15:50 01.11

Семейный топливный бизнес "бебовца": как компании из Днепра ведут к Андрею Григорчуку

В Днепре родственница должностного лица БЭБ Андрея Григорчука основывала компанию «Универсал-нефть», которая впоследствии перешла к бывшим правоохранителям. Один из них теперь управляет новой фирмой на топливном рынке.

13:50 01.11

Роман Греба, бывший чиновник МОН и фигурант коррупционной истории, устроился в Черновицкой ОГА

Несмотря на скромные официальные доходы, чиновник и его семья демонстрируют заметное благосостояние.

12:50 01.11

Аноним сообщил о возможных коррупционных схемах в Аппарате гендерной уполномоченной

Подозревают главу Екатерину Левченко

11:20 01.11

Сотрудник Офиса генпрокурора Дмитрий Петров продаёт элитный дом под Киевом за $1,1 млн

Представитель Офиса генпрокурора, ранее скрывший свои декларации от публичного доступа, выставил на продажу роскошный комплекс в Ходосовке Киевской области.

10:20 01.11

Встреча Александра Сердюка с детективами БЭБ: финансовые потоки онлайн-казино и связь с ломбардным бизнесом

Следствие и обыски, которые могли бы выявить преступные потоки, неожиданно «замирали», а фигуранты оставались без ответственности.

09:20 01.11

Экс-вице-премьер Алексей Чернышов решил поделить имущество с женой, чтобы не конфисковали всё

Вероятно, экс-чиновник пытается защитить имущество от ареста на фоне расследования о коррупции и злоупотреблении властью.

08:20 01.11

Депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк живет в роскошном бабушкином доме площадью 451,5 м2

Дом бабушки, авто родителей и жизнь в Берлине: как живёт депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк во время войны

07:20 01.11

Расследование БЭБ против "Ап.Мі Фінанс" превращается в переговоры и сделку: кто получит наибольшую выгоду

Государственные детективы якобы расследуют уклонение от налогов онлайн-казино, но встречи с владельцем компании и снятие ареста с имущества вызывают вопросы о реальной эффективности контроля.

06:20 01.11

На Волыни почти 200 гектаров земли "никому не нужны", но ими успешно пользуется депутат Микитюк Роман

При этом в бюджет он платит копейки

19:50 31.10

Эксчиновник Минюста Иван Легостаев не смог доказать законность происхождения криптовалюты

НАПК выявило нарушения в декларации Легостаева

18:50 31.10

Большое строительство личного состояния: как Кубраков превратил госслужбу в собственный инвестиционный фонд

Александра Кубракова проверяют следователи: как экс-вице-премьер оказался в центре скандалов

16:50 31.10

Три квартиры и Audi Q5 при зарплате преподавателя: и.о. мэра Одессы Игорь Коваль уже "засветил" подозрительным имуществом

Наталья Коваль, сожительница Игоря Коваля, задекларировала три квартиры в Одессе и автомобиль премиум-класса, получая зарплату в двух университетах

11:20 31.10

Депутат Харьковского облсовета Максим Зеленский во время войны приобрёл недвижимость в Ивано-Франковске за 1,52 млн гривен

Финансовая активность депутата контрастирует с общими экономическими трудностями, что привлекает внимание к его источникам доходов и масштабам имущественных вложений.

09:20 31.10

Журналисты разоблачили пророссийские связи и "теневой" бизнес Александра Негоды

Он участвовал в нападении на журналистов в 2019-м и удивительным образом ушел от ответственности. Дружит с окружением путинского олигарха Умара Кремлева во время войны.

09:00 31.10

Несмотря на расследование и обыски, сеть UVAPE продолжает работать и открывать новые точки

Похоже, что дальше этих активностей в виде обысков и изъятия, дела у детективов так и не продвинулось.

11:20 30.10

Игорь Чуб — харьковский прокурор с британским домом: декларация раскрыла многомиллионные активы семьи

Чуб живёт не по зарплате: имущество на сумму свыше 5 миллионов гривен

10:20 30.10

"Пустые" фуры и липовые документы: как работает схема львовской таможни под руководством Олега Будза

Львовский таможенник Олег Будз оказался в центре скандала с контрабандой и фиктивной благотворительностью

09:20 30.10

Харьковский чиновник Минюста Дмитрий Волик и адвокат Валентин Мельник обвиняются в присвоении имущества

Под прикрытием войны и слабого контроля правоохранителей дельцы присваивают квартиры и дома горожан, воспользовавшись их отсутствием и беспомощностью

08:20 30.10

Киевский следователь Халил Мамоян закрывает глаза на преступления и оформляет имущество на родственников

К тому же, Халил Мамоян имеет влиятельного родственника в депутатских кругах

07:20 30.10