Компромат, сторінка 8

Тени вокруг WhiteBIT: регуляторы закрывают глаза, а критики сообщают о пророссийском следе и финансовых схемах

Биржа продолжает функционировать в Украине без лицензии, обрабатывая значительные объёмы транзакций.

08:20 19.11

Министр Галущенко 4 года жил в арестованном особняке Захарченко

Что это: договор с бывшим владельцем или с АРМА

07:20 19.11

Совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича ждут новые уголовные дела: что будет расследовать СБУ

Миндича подозревают в участии в алмазном бизнесе на территории россии

20:20 16.11

Закупка медтоваров по завышенным ценам: подчиненные Валентины Гинзбург оказались под подозрением

Причастными к этому считают должностных лиц Департамента здравоохранения КГГА, который до недавнего времени возглавляла Валентина Гинзбург

19:20 16.11

Сын днепровского криминального авторитета "Нарика" Ермак Петровский открыл стрельбу: у пострадавшего 8 ранений

Семейное влияние и стрельба в Днепре: как имя Петровских вновь оказалось в центре громкого скандала

18:20 16.11

Юрий Чернецкий снова на свободе: осуждённый наркоторговец живёт как звезда и пиарит себя в Instagram

Приговорённый к пяти годам лишения свободы наркодилер неожиданно оказался на свободе и теперь активно ведёт Instagram, где демонстрирует лакшери жизнь.

08:20 16.11

Через украинские банки российский 1xBet продолжал выводить миллиарды гривен за границу

Деньги ежедневно переводились через посредников в страны Балтии, на Кипр и в ОАЭ под видом IT-услуг

20:20 15.11

Начальник таможни "Рава-Русская" Виктор Пархоменко подозревается в владении активами на миллион долларов

Активы таможенника не соответствуют его задекларированному доходу

19:20 15.11

Герман Галущенко и "Энергоатом": как государственный мораторий обернулся миллиардами

Галущенко придумал схему "Шлагбаум", через которую получали 15% отката.

18:20 15.11

Осуждённый судья-коррупционер Александр Боярский, помогавший уклонистам, собрался учить будущих юристов законам

Выяснилось, что приговор не распространяется на работу в университетах

11:20 15.11

Роскошная жизнь жены одесского налоговика Дмитрия Хандусенко: Париж, Комо и Bentley, которых нет в декларации

Дарья Кочурина, активно демонстрирует в соцсетях элитные поездки, дорогие автомобили и недвижимость, а также утверждает, что не ведет бизнес с россией

10:20 15.11

Позорно уволенный из БЭБ за нарушения Сергей Левченко возглавил налоговую Полтавщины

Левченко уклонялся от прохождения полиграфа, прикрываясь «потерей трудоспособности», во время которой купил новое имущество

09:20 15.11

Романа Дулю будут судить за хищение 3,7 миллиона гривен на проекте "Охматдет"

В расчётах были искусственно завышены коэффициенты и стоимость материалов

08:20 15.11

Попытался оправдаться, но не вышло: как Юрий Соболевский объяснил происхождение 3,5 млн грн в своей декларации

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета за год задекларировал более 3,5 млн грн без объяснения происхождения, при этом его семья демонстрирует элитный образ жизни

07:20 15.11

Как бизнесмен с Печерских Липок Ярослав Костенко "прокручивает" миллионы на шинах и стройках для "оптимизации" налогов

Формально Костенко — владелец шинных и строительных компаний, фактически — посредник между крупными деньгами и ещё более крупными интересами.

21:20 14.11

Николаевский застройщик Михаил Жендубаев получил сотни миллионов из бюджета и "слил" компании на иностранцев

После освоения средств компании переписали на граждан Казахстана, Киргизстана и Узбекистана — студентов, домохозяек и случайных людей, далеких от бизнеса.

11:20 14.11

Белорус Артур Гранц разоблачен в многомиллионной схеме контрабанды и отмывания денег через сеть duty free

В деле фигурируют также иностранные и украинские соучастники, связанные с финансированием терроризма и нелегальным бизнесом.

10:20 14.11

"Касса" Максима Криппы: кто заплатил 44 млн. залога за Алексея Чернышёва

Тем временем медиаресурсы "вулканолога" Максима Криппы не замечают этого очевидного факта

09:20 14.11

Львовский таможенник Александр Зденянчин задекларировал доход 463 тыс. грн, а также элитные авто, мотоцикл и десятки тысяч долларов наличными

Совокупные доходы и имущество семьи значительно превышают официальные заработки государственного служащего, что может указывать на возможные скрытые источники дохода.

08:20 14.11

Фигурант коррупционной схемы Одесского припортового завода Александр Горбуненко избежал наказания от НАБУ и оказался под защитой ФБР в США

Несмотря на ордер на арест и лишение статуса беженца, ФБР забрало его из-под стражи, и теперь он находится на свободе под защитой американских властей.

07:20 14.11