Компромат, сторінка 3

Миндич выходит на титан: журналисты раскрыли схему возможного перехвата Малышевского месторождения через АРМА и «Тибериус Плюс»

Через цепочку посредников структуры, связанные с Миндичем, могут приблизиться к сырьевой базе Вольногорского ГМК, что ставит их на возможный курс столкновения с группой NEQSOL.

10:20 28.11

Гоструда превратилась в теневой бизнес-конгломерат под крышей Минсоцполитики

Пока предприниматели борются за выживание, в Государственной службе по вопросам труда действует масштабная коррупционная сеть

09:20 28.11

Институт рыбного хозяйства и структуры Молчановой превратили научную землю в стройплощадку элитного жилья

Прокуратура пытается вернуть государству 14,5 га киевской земли, которую Институт рыбного хозяйства годами готовил к застройке под видом научных нужд.

08:20 28.11

Обменки без лицензии Money 24/7: что скрывает сеть и почему их не замечает полиция

Сеть обменных пунктов Money 24/7, лишённая лицензии за недостоверные данные, продолжает активно работать по всей стране, расширяться и пиариться через сотрудничество с ФК «Динамо Киев».

07:20 28.11

Зам по цифровой трансформации Харькова живёт в Турции и скрывает доходы

Официально он числится жителем Харькова, но фактически обосновался в Турции, где арендует дом и имеет вид на жительство.

06:20 28.11

Дочь экс-БЭБовца Романа Мудя отсудила семейный ресторан во Львове

Юристы считают, что дело может быть частью схемы фиктивного долга, позволяющей скрывать имущество от налоговой и кредиторов

21:20 27.11

"Дело о 700 тысячах долларов": таможенник Михаил Бурдейный избежал наказания, а его жена стала миллионершей

Михаила Бурдейного задержали с 700 тысячами долларов

20:20 27.11

Бывшая подчиненная Романа Ткачука получила подозрение в деле о закупке спасательных авто

По версии следствия, главный специалист Департамента муниципальной безопасности КГГА, ныне работающая адвокатом, отвечала за расчёт рыночной стоимости техники, который проведён не был, что привело к переплате почти 11 миллионов гривен.

19:20 27.11

"Декларация-фантом": экс-чиновника миграционной службы судят за сокрытие имущества на 83 млн грн

Бывшего руководителя одесского подразделения ГМС Морару обвиняют в том, что он намеренно спрятал дом, землю, авто и другие активы, а для достоверности добавил в декларацию несуществующие биткоины почти на 58 млн грн.

18:20 27.11

Начальника полиции Житомирщины Ковтуна связывают с силовым захватом ГП "Рыхальское" и сокрытием имущества

В то же время семья чиновника приобретает дорогостоящее имущество, а сам он, по данным СМИ, занижает свои декларации.

11:20 27.11

Бывшую главу АРМА Елену Думу заметили у здания, которое НАБУ считает "бэк-офисом" схем Миндича

Экс-руководительница АРМА была зафиксирована журналистами у клиники DMC — объекта, который НАБУ связывает с финансовыми махинациями группы Тимура Миндича вокруг "Энергоатома".

10:20 27.11

Львовский таможенник Стысло "протолкнул" бус с контрабандой и ушёл от наказания: дело три года тянут в суде

Бесконечные экспертизы и уже одна из статей закрыта по срокам давности.

09:20 27.11

Как оборонный стартап Skyeton связан с братьями Миндич и коррупционными скандалами

Украинский производитель разведывательных дронов Raybird-3 Skyeton стремительно набирает обороты на оборонном рынке, но за ростом скрываются тёмные связи с братьями Миндич

08:20 27.11

Депутат от ОПЗЖ Григорий Мамко является совладельцем торговой марки FF8 вместе с Анастасией Гуменюк

Григорий Мамка совместно с Анастасией Гуменюк владеет премиальным брендом кашемира FF8, входя в бизнес-связи семьи, члены которой фигурируют в коррупционных скандалах

07:20 27.11

Бывшему проректору НПУ им. М. Драгоманова Виктору Андрущенко сообщили о подозрении в присвоении 2,1 млн грн

Полиция Киева расследует дело о фиктивном капитальном ремонте корпуса НПУ им. М. Драгоманова, за который университет перечислил более 2,1 млн грн.

06:20 27.11

Под руководством Яна Стрелюка Кировоградская прокуратура оказалась в центре коррупционных обвинений

От возможных рейдерских действий до незаконной слежки за сотрудниками СБУ — вопросы к его работе растут, а доверие общества снижается.

21:20 26.11

Скандал вокруг "Волиньтабака": исчезновение товаров на сотни миллионов и теневая тютюновая схема

Новые владельцы-"фантомы", банкротства и возможная связь с бизнесменом Борисом Кауфманом вызывают вопросы о настоящих бенефициарах и масштабах теневой дистрибуции на рынке сигарет.

20:20 26.11

Мэр Яремче Андрей Мироняк не знает, что строит его жена и теща

Участки жены и тёщи мэра изменили целевое назначение, а рядом уже ведётся строительство коттеджного комплекса.

19:20 26.11

Молдавская аферистка Раиса Гончар подозревается в создании схемы перепродажи гуманитарной помощи в Украине

Суммарный оборот схемы за 2023–2025 годы мог составить около 200 тыс. долларов

18:20 26.11

Сотрудники платежной системы bill_line («АйТиБит») и ее владелец белорус Артем Ляшанов вскоре получат уголовное дело за отмывание средств

Правозащитная общественная организация (ОО) «НОН-СТОП» подала жалобы в суды разных инстанций на бездействие лиц Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ)

13:53 26.11