Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении сделки, с помощью которой российский байкер Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург" совместно с менеджментом двух финансовых компаний "Forex Trend" и ООО "Форекс тренд" присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяОб этом сообщает пресс-служба СБУ.
Часть денег байкер направлял на финансирование террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
В спецслужбе отмечают, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках.
"Мошенники переводили деньги в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба "Ночные волки". Часть присвоенной суммы перечислялась на поддержку боевиков из "ДНР" и "ЛНР", - заявляет пресс-служба СБУ.
Читайте також: "Ночным волкам" подарили землю в Севастополе
Силовики изъяли во время обысков у представителей украинских офисов компаний финансово-хозяйственную документацию. Она подтверждает проведение незаконных сделок.
Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о запрещнных финансовых операциях. А также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах США и памятные награды ФСБ России.
Следователи СБУ открыли производство по статье уголовного кодекса "финансирование терроризма".
В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия.
