Налоговики "накрыли" конвертцентр с оборотом в 120 млн грн (фото,видео)

поділитись

0

282

В конвертцентре, прикрываясь экспортом зерна, проводили несуществующие сделки с фальсификацией документов. С помощью этих схем мошенники "отмыли" 120 млн грн

[gallery]

Представители ГФС в Запорожской области ликвидировали центр по отмыванию денег, который в обход закона помогал предприятиям не платить налоги.

Об этом передали пресс-службе ГФС.

"Центр несколько лет оказывал услуги по формированию искусственного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики", – отметили в ведомстве.

Читайте также: В Днепропетровске "накрыли" конвертцентр, спонсирующий "ДНР" (видео)

В конвертцентре, прикрываясь экспортом зерна, проводили несуществующие сделки с фальсификацией документов. С помощью этих схем мошенники "отмыли" 120 млн грн.

"По данному факту сотрудники налоговой милиции провели 8 санкционированных обысков в помещениях и по месту жительства фигурантов центра, а также в транспортных средствах, которые использовались в сделках. В результате изъяты наличные в сумме более 675 тысяч гривен", – сообщили в ГФС.

Автор материала: 
Znaj.ua
Выбор редакции, Спорт
28.03.2017
Интервью, Эксклюзив, Политика
30.03.2017
Эксклюзив, Политика, Расследование
23.03.2017

Комментарии

Сахалинское нефтегазоносное месторождение принадлежало компании "Голден Деррик", которую связывают с экс-министрами Ставицким и Присяжнюком
0
0
13:47 30.03.2017
Инструктировали их на "семинарах" московские кураторы: предоставляли агитационные плакаты и задачи
0
0
13:07 30.03.2017
Зона декольте требует особого внимание в уходе. Каждая женщина хочет сохранить как можно дольше молодость и красивый внешний вид. Стоит прислушаться к нескольким советам по уходу за кожей зоны декольте, чтобы красота вас не покидала еще долгое время
0
0
12:33 30.03.2017
Прерывать беременность разрешат только в некоторых установленных законом случаях
0
0
11:53 30.03.2017