Правоохранители заблокировали деятельность конвертационного центра в Днепропетровске, который с начала года вывел в "тень" около 500 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе ведомства.

Клиентами центра были более 120 предприятий по всей Украине. Также СБУ проверяет, были ли среди клиентов политические силы, которые получали таким образом деньги для агитации и подкупа избирателей.

Читайте также: На Днепропетровщине охрана кандидата в мэры стреляла по избирателям (видео)

Схема была простая, деньги от "клиентов" перечислялись на транзитные и фиктивные фирмы, на основании бестоварных сделок. Впоследствии, на карточные счета физических лиц из малообеспеченных слоев населения поступали средства. И уже тогда переводились в наличные.

В ходе обыска, сотрудники СБУ изъяли бухгалтерские документы, технику, печати и 1,1 миллиона гривен.

Популярные статьи сейчас
Ни в коем случае не оставляйте карту дома до 31 декабря: Ощадбанк сделал заявление для всех украинцев Банки получили новые полномочия: счет закроют без пояснений Уклонистов больше не возьмут на работу: работодателей заставят проверять ПриватБанк берет комиссию за снятие денег: о каких дополнительных расходах следует знать
Показать еще

Открыто уголовное производство, неотложные оперативно-следственные действия продолжаются.