Правоохоронці заблокували діяльність конвертаційного центру у Дніпропетровську, який з початку року вивів у "тінь" близько 500 мільйона гривень, повідомили в прес-службі відомства.

Клієнтами центру були понад 120 підприємств по всій Україні. Також СБУ перевіряє, чи були серед клієнтів політичні сили, які отримували таким чином гроші для агітації та підкупу виборців.

Читайте також: На Дніпропетровщині охорона кандидата в мери стріляла по виборцях (відео)

Схема була проста, гроші від "клієнтів" перераховувалися на транзитні та фіктивні фірми, на підставі безтоварних угод. Згодом, на карткові рахунки фізичних осіб з малозабезпечених верств населення надходили кошти. І вже тоді переводилися в готівку.

В ході обшуку, працівники СБУ вилучили бухгалтерські документи, техніку, печатки та 1,1 мільйона гривень.

Популярні новини зараз
Пенсіонери ВПО можуть отримати солідну надбавку: що для цього потрібно Масштабне березневе підвищення пенсій: 2300 отримають не всі Мобілізацію урівняли для всіх: українцям оголосили вердикт щодо економічного бронювання Долари з "заначки" можуть розчарувати: почали діяти нові правила обміну валюти
Показати ще

Відкрито кримінальне провадження, невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.