Сотрудники налоговой милиции совместно со Службой безопасности и прокуратурой Киева задержали организованную преступную группу. Их подозревают в незаконном присвоении 353 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Мошенников подозревают в причастности к совершению ряда тяжких уголовных преступлений.

Злоумышленникам объявили подозрение в фиктивном предпринимательстве, незаконном завладении денежными средствами юридического лица в размере более 353 миллионов гривен. Также их обвиняют в уклонении от уплаты налогов. В целом они не заплатили в государственный бюджет более 71 миллиона гривен.

Мошенники незаконно завладели контрольным пакетом акций одного из крупных предприятий пищевой промышленности. Для хищения средств, злоумышленники использовали фиктивные фирмы. Затем эти деньги они средства легализовали через приобретение автомобилей и корпоративных прав прибыльных предприятий.

Популярные статьи сейчас
Новые тарифы на газ в Украине: сколько он будет стоить до апреля 2025 года Справку можно выбрасывать: мужчин огорошили новым правилом Деньги на кону: "Ощадбанк" сделал важное объявление Постоянная процедура больше не будет пыткой: украинцам объяснили простые решения по счетчикам
Показать еще

Читайте также: В Киеве мошенники продали нелегального табака для кальянов на 800 тыс грн (фото)

Соломенский районный суд Киева избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. На имущество и транспортные средства, которыми обладают злоумышленники, наложен арест.

В ДФС отмечают, что это первый случай такого масштаба за последние годы, когда суд в полной мере оценил и собрал доказательства вины подозреваемых.