В период с 2012 по 2014 год инвестиционная компания ICU, совет директоров которой возглавляла бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева, помогала экс-президенту Виктору Януковичу вывести из Украины $1,5 миллиарда. Об этом пишет Al Jazeera, ссылаясь на судебное решение Краматорского районного суда.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяСогласно документу суда ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от лица восьми компаний из Кипра.
Источник сообщает, что в постановлении суда названы сотни фирм ( в том числе и кипрские), которые помогали выкачивать деньги из Украины.
Суд утвердил, что вся финансовая сеть - возглавляемое Януковичем "преступное предприятие". Кроме того в документе указывается организация "Секретариат" олигарха Сергея Курченко, которого называют "главным финансовым директором" беглого экс-президента.
В свою очередь в ICU сообщили, что тщательно соблюдают все законодательные требования до заключения брокерских соглашений с любым клиентом.
Гонтарева утверждает, что в транзакциях она и ICU "не видели ничего подозрительного".
Также он добавила, что НБУ подтвердил получение средств и финансовый мониторинг компаний-нерезидентов, поэтому у ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, а все документы и выписки со счетов в Нацбанке полностью соответствовали требованиям законодательства.
Как известно, в апреле 2017 года Краматорский суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов режима Януковича. Конфискованные средства должны направить на усиление обороноспособности страны и выполнение социальных обязательств государства.
Ранее портал "Знай.ua" писал, что нардеп Александр Онищенко и российский олигарх Павел Фукс приобрели у бизнесмена Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.
