В період з 2012 по 2014 рік інвестиційна компанія ICU, рада директорів якої очолювала колишня глава НБУ Валерія Гонтарєва, допомагала екс-президенту Віктору Януковичу вивести з України $1,5 мільярда. Про це пише Al Jazeera, посилаючись на судове рішення Краматорського районного суду.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяЗгідно з документом суду ICU виступала посередником щодо купівлі облігацій, деномінованих у доларах, від імені восьми компаній із Кіпру.
Джерело повідомляє, що в постанові суду названі сотні фірм (в тому числі і кіпрські), які допомагали викачувати гроші з України.
Суд затвердив, що вся фінансова мережа - очолюване Януковичем "злочинне підприємство". Крім того, в документі вказується організація "Секретаріат" олігарха Сергія Курченко, якого називають "головним фінансовим директором" біглого президента.
У свою чергу в ICU повідомили, що ретельно дотримуються всі законодавчі вимоги до укладення брокерських угод з будь-яким клієнтом.
Гонтарєва стверджує, що в транзакціях вона і ICU "не бачили нічого підозрілого".
Також вона додала, що НБУ підтвердив отримання коштів і фінансовий моніторинг компаній-нерезидентів, тому у ICU не було жодних підозр щодо цих компаній, а всі документи і виписки з рахунків у Нацбанку повністю відповідали вимогам законодавства.
Як відомо, у квітні 2017 року Краматорський суд конфіскував 1,5 мільярда доларів режиму Януковича. Конфісковані кошти повинні спрямувати на посилення обороноздатності країни та виконання соціальних зобов'язань держави.
Раніше портал "Знай.uа" писав, що нардеп Олександр Онищенко і російський олігарх Павло Фукс придбали у бізнесмена Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.
