В Украине большинство преступлений, касающихся финансирования терроризма, происходят с использованием цифровой валюты.

Сотрудники Государственной службы финансового мониторинга Украины во время конференции обсудили пути решения этой проблемы и способы предотвратить подобные случаи в будущем.

Во время мероприятия на тему "Использование криптовалюта в отмывании средств и финансировании терроризма: вопросы превенции в Украине" специалисты рассматривали основные характеристики крипто валюты и выясняли, какие существуют инструменты препятствование использованию Bitcoin в незаконных денежных операциях.

Совместными усилиями украинские силовики, сотрудники ГПУ, Верховного суда Украины и Нацполиции искали возможности снижения рисков отмывания доходов, а также финансирования терроризма на территории страны. Присоединились к конференции также пограничники, разведчики и работники ГФС.

Следует отметить, что спонсорство терроризма составляет существенную угрозу национальной финансовой системе, а через стремительное расширение платежных возможностей в сети, риски существенно увеличились. Поэтому появилась необходимость разработать единую стратегию для контроля за оборотом виртуальной валюты.

Популярные статьи сейчас
Гороскоп на 13 декабря: как провести последнюю "несчастливую" пятницу года Деньги больше не спрячешь: власти получили данные о счетах украинцев Отсрочка от мобилизации без визита в ТЦК: кому дали уникальный шанс Украинцы получают штрафы за паспорта: кому грозят неожиданные расходы
Показать еще

Как сообщал "Знай.uа", СБУ инкриминирует Николаю Азарову финансирование сепаратистских акций в Украине.