Межрегиональную банду криптомошенников разоблачили и задержали сотрудники Государственной фискальной службы совместно с полицейскими.

Злоумышленники присваивали крупные суммы денег в процессе легализации денежных средств с использованием криптовалюты, сообщили в пресс-службе ГФС.

По словам первого заместителя главы ведомства Сергея Билана, члены преступной группировки вербовали нуждающихся жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву. Там наемники проживали в предварительно снятом помещении и выполняли указания своих "кураторов" по приему и распространению bitcoin по территории РФ, перевозку наличных заказчикам.

"Таким образом они осуществляли легализацию различных криптовалют , переводя их в доллары США или российские рубли. Затем полученные от такой деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки", – отметил Билан.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 14,2 млн грн в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карточки, а также пистолет Stalker без документов.

Популярные статьи сейчас

Отвергнутый Златой Огневич Тарапата готовит "компромат" после участия в "Холостячке": "Есть что сказать"

Бывшая Остапчука Елена Войченко показала, как живет с детьми сейчас: такой праздник у них каждый день?

Максим Галкин рыдает из-за невосполнимой потери, Алла Пугачева не поможет: "Страшная трагедия"

Украинцам требуют запретить курение не только в общественных местах, но и у себя дома: подыметь на балконе не получится?

Показать еще

Следственные действия продолжаются.

Как писал информационный портал "Знай.uа", в последнее время криптовалюта рекордно подорожала. Счет пошел на тысячи долларов.