Міжрегіональну банду криптошахраїв викрили та затримали співробітники Державної фіскальної служби спільно з поліцейськими.

Зловмисники привласнювали великі суми грошей у процесі легалізації коштів з використанням криптовалюти, повідомили у прес-службі ДФС.

За словами першого заступника голови відомства Сергія Білана, члени злочинного угрупування вербували нужденних жителів Полтавської області і відправляли їх на роботу в Москву. Там найманці проживали у попередньо знятому приміщенні і виконували вказівки своїх "кураторів" щодо прийому та поширенню bitcoin по території РФ, перевезення готівки замовникам.

"Таким чином вони здійснювали легалізацію різних криптовалют , переводячи їх у долари США або російські рублі. Потім отримані від такої діяльності відсотки перенаправлялись в Полтаву, де кошти розподілялися між членами угруповання", – зазначив Білан.

В ході обшуків правоохоронці вилучили понад 14,2 млн грн в національній та іноземній валюті, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів.

Популярні новини зараз
Квартира відійде у чужі руки: в українців почнуть забирати житло - терміни обмежені Перевірки електролічильників: за що штрафуватимуть українців Школярі перестали розуміти навіть умову завдання: діти більше не вміють читати і рахувати Стаж до 2000 року з'їдає вашу пенсію: про що варто знати, щоб зберегти виплати
Показати ще

Слідчі дії тривають.

Як писав інформаційний портал "Знай.ua", останнім часом криптовалюта рекордно здорожчала. Рахунок пішов на тисячі доларів.