Журналисты раскопали миллиардную схему Гонтаревой

Финансовая группа Investment Capital Ukraine (ICU), совладелицей которой была Валерия Гонтарева до своего назначения на должность главы НБУ, замешана в выведении 5 млрд грн из государственных банков в 2012-2014 годах.

Как пишет ZN.UA, речь идет о проведении операций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Суть схемы заключалась в том, что ОВГЗ из портфеля госбанков или Аграрного фонда Украины продавали группе банковских учреждений и финансовых структур-посредников, которые зарабатывали на разнице между ценами купли-продажи таких ценных бумаг.

Зачастую, ОВГЗ покупались у госбанков по заниженным ценам, в некоторых случаях посредники проводили фиктивные операции с ценными бумагами, чтобы искусственно увеличить их цену. После этого облигации продавали по более высоким ценам другим госбанкам.

Затем, как правило, эти облигации покупал Нацбанк, после чего госструктуры фиксировали убытки, которые практически равнялись доходам посредников. Одним из таких посредников и была компания ICU, которой владела Гонтарева.

Фигурантами этой коррупционной схемы являются лица, особо приближенные к Гонтаревой.

К примеру, О. Чурий, сотрудник инвестиционного направления украинской дочерней структуры "ВТБ Банк", перешел в 2014-м на работу в Нацбанк (после того как пост главы достался Гонтаревой) и вскоре стал заместителем главы НБУ, который отвечал за операции на рынке с государственными ценными бумагами. А Григорий Овчаренко, который до этого возглавлял компанию OTP Capital (подразделение по работе на фондовом рынке группы OTP Банк), в 2016 году стал главой бизнес-направления ICU по управлению локальными активами.

С учетом всего этого, авторы материала засомневались в том, что после ухода Гонтаревой из НБУ теневые схемы также прекратятся.

Как сообщал портал "Знай.ua", у экс-президента Виктора Януковича конфисковали деньги, которые ему помогала отмывать Гонтарева.