ЗМІ повідомляють, що правоохоронці можуть готувати запит щодо екстрадиції одного з колишніх керівників FOREX MMCIS group Юти Романченко з ОАЕ

Про це повідомляє портал Фраза із посиланням на джерело в Офісі генпрокурора.

По его словам, Юта Романченко как и бывшее руководство пирамиды FOREX MMCIS group якобы проходят как подозреваемые в уголовном производстве № 42022102040000010 (ст.190 «Мошенничество», п.4 - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества).

Як випливає з матеріалів справи №755/4191/22, Дніпровська окружна прокуратура м.Києва спільно з іншими правоохоронними органами раніше провели обшуки в будинках керівництва FOREX MMCIS group та пов'язаних з ними компаній, у ході яких вилучили документацію та інші речові докази про діяльність компаній Cos Consalting, Group, MMCIS group та інших суб'єктів господарської діяльності, що використовуються у злочинній схемі.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України використовуючи протиправну діяльність із шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України, російської федерації та країн ЄС організували діяльність від імені компаній Cos Consalting, Golden Gate, SPG Group, Sincere Systen, 24FX, AlfaTrade та електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», за допомогою персональних комп'ютерів із встановленим спеціально розробленим програмним забезпеченням.

Функціонуванням на території м. Києва дилерських центрів від імені зазначених компанії та штучно згенерованих назв організацій, так званого ринку «Forex», вищевказаними особами організовано протиправний механізм присвоєння коштів громадян України, Російської Федерації та громадян ЄС використанням небанківських електронних платіжних систем», - йдеться у матеріалах суду.

У прокуратурі також неофіційно зазначили, що відреагували на інформацію у ЗМІ, що Юта Романченко нібито ховається в Дубай (ОАЕ) і нібито працює у компанії BigIdea FinTech Group, яка нібито є лише прикриттям для її легалізації та нібито бізнес-діяльності.

Також, за словами джерела в прокуратурі, встановлено, що, ймовірно, Юта Романченко нині мешкає з дітьми на острові Пальма Джумейра в Дубаї.

ЗМІ повідомляли, що Юта Романченко, яка приховувала свої профілі в соцмережах, нині нібито працює у компанії BigIdea FinTech Group (BIGIDEA NETWORK FZ-LLC) директором розвитку бізнесу (CBDO, Chief Business Development Officer). Відповідні фото та інформація опубліковані у соцмережах компанії BigIdea FinTech Group, яка займається платіжними рішеннями для різних компаній, у тому числі для gambling. Однак про саму компанію, яка була зареєстрована кілька років тому, як і про її співробітників, нічого не відомо.

В Україні та країнах СНД Юту Романченко та її партнера Костянтина Кондакова добре знають. У 2007 році уродженець Мелітополя Костянтин Кондаков заснував компанію MMCIS, зареєструвавши її в державі Сент-Вінсент та Гренадини. Його заступником стала Романченко. Ймовірно, незабаром їхні стосунки вийшли за межі робітників. Приблизно у 2014 році в Україні та інших країнах правоохоронці отримали сотні заяв про невиплату коштів та нібито шахрайські дії. Після цього українська поліція порушила кримінальну справу проти Кондакова та Романченка.

Інформація про це дійшла до Росії та інших країн. У результаті керівництво MMCIS порушили справи про шахрайстві у кількох країнах світу. Також відомо, що у 2024 році московський суд засудив до позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років сімох учасників московського офісу MMCIS.

Нагадаємо, Закон "Про ратифікацію Договору між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах" було ухвалено Верховною Радою у 2013 році.