ТОВ «Даймонд Пей», пов'язане з колишнім членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, починаючи з 2023 року, виконувало функції фінансового посередника для великих онлайн-казино — Cosmolot (SpaceX/Nevada Gaming) та VBET Україна. Через цю компанію проходили платежі від гравців, здійснювалися перекази виграшів та повернення невикористаних коштів. Про це повідомляє детективне бюро Absolution Leaks.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяДаймонд Пей акумулювала на рахунках значні суми, які після арешту активів VBET в 2024 році перестали надходити власникам грального бізнесу. У липні 2025 року Національний банк України анулював ліцензію компанії на надання платіжних послуг. Підставою стали надання недостовірних даних при її отриманні та встановлені зв'язки опосередкованого власника з Росією. Крім того, НБУ визнав незадовільною ділову репутацію власника, який контролює структуру через ТОВ «Даймонд Консалт».
Однак це не зупинило підозрілі фінансові схеми. У зв'язку з Cosmolot і VBET було створено схему виведення коштів із країни. Вже в серпні–вересні 2024 року кілька фірм подали позови на «Даймонд Пей» на загальну суму близько 300 млн. гривень, заявивши про невиплачені зобов'язання за фіктивними договорами — від «розробки програмного забезпечення» до «розміщення інтернет-реклами». Рішення у таких справах виносилися судами на Донеччині, що давало можливість легалізувати виведення грошей. Після цього з рахунків компанії почали масово зникати гроші. У листопаді всі операції були заблоковані в рамках законодавства про протидію відмиванню доходів.
Довідка: VBET належить Артуру Гранцу, а Cosmolot — структурі Nevada Gaming, власниками якої є український бізнесмен Сергій Токарєв та громадянин Німеччини Арнульф Нойманн-Дамерау.
