Рішення Високого суду Лондона у справі ПриватБанку пролило світло на фінансові схеми колишніх і нинішніх українських банкірів. Про це повідомляє видання "Антикор".
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяСеред прізвищ у 490-сторінковому документі виявилися не лише екс-бенефіціари Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, а й співвласник Monobank Олег Гороховський . Примітно, що за кілька місяців до цього в кіпрських юрисдикціях почали з'являтися фірми, пов'язані з «Монобанком».
Головною структурою банку, що управляє, є ТОВ «Фінтех Бенд». Компанія заснована ще 2003 року під назвою «Хімсталь-М», а 2017-го, невдовзі після націоналізації «ПриватБанку», її викупили Гороховський та його колишні колеги з «Привату» — брати Олександр та Дмитро Дубілети, Володимир Яценко та Людмила Шмальченко. Практично всі вони згодом виявились фігурантами справ про виведення коштів із «Привату».
Особливу увагу привертає історія Володимира Яценка. 2021 року НАБУ затримало його в аеропорту «Бориспіль» у справі про розкрадання 137 млн гривень. Того ж дня він встиг через довіреність переписати частки у низці компаній, у тому числі пов'язаних із Monobank, на свою громадянську дружину Євгену Кривенко. Та й досі серед співвласників «Фінтех Бенда». Аналогічним чином вчинила і Людмила Шмальченко, передавши актив Дар'ї Букрєєвій, імовірно своїй родичі.
Ключові зміни розпочалися восени 2024 року. До структури "Фінтех Бенда" увійшла кіпрська Crestline Limited, а в лютому 2025-го - Nisets Limited. Обидві зареєстровані в одній будівлі у Лімасолі. Їхніми директорами значаться люди, які безпосередньо пов'язані з Monobank: Олександр Нагорняк (співробітник «Фінтех Бенда») та Юлія Акуленко, яка одночасно очолює головну компанію банку. Навесні 2025 року Антимонопольний комітет України офіційно дозволив Crestline Limited отримати контрольний пакет "Фінтех Бенда".
Сьогодні розподіл часток виглядає так: Crestline Limited володіє майже 64%, Nisets Limited – 14%, Євгенія Кривенко – 14%, Дарія Букреєва – 8%. Сам Гороховський та Михайло Рогальський, медіаліця Monobank, мають лише символічні 0,0081% кожна.
Схема офшоризації не обмежилася одним підприємством. Crestline Limited зайшла і в ТОВ «Ейсі Дісі Процесінг», а пізніше стала співзасновником фірм «Мосст» (платіжна система) та «Кілобайт 1024» (фінтех-розробки). Ще дві кіпрські «прокладки» — Fernly Limited та Oakworth Limited — також опинилися у структурі бізнесу Гороховського. Oakworth Limited увійшла до складу компаній «Муркіт» та «Муркод», а Fernly Limited, незважаючи на ліквідацію в кіпрському реєстрі, фігурує в українських даних як співзасновник проекту «ЛоялтіАІ». Варто відзначити і різке скорочення статутного капіталу «Фінтех Бенда»: зі 101 млн. грн. у 2019 році до 1,23 млн. грн. на початку 2025-го.
Мінімум чотири кіпрські фірми, пов'язані між собою та з менеджерами Monobank, тепер контролюють ключові частки в компаніях Гороховського. Такий рух капіталу збігся за часом із згадкою самого банкіра у рішенні британського суду у справі «ПриватБанку», де фігурували його зв'язки з Коломойським та спільні перельоти у 2019 році.
Сам Гороховський заявляв, що не оцінював Monobank, але не продав його і за мільярд доларів. Однак стрімкий відхід структури до офшорів ставить під сумнів прозорість схем і явно потребує уваги Національного банку України.
