Молдовська аферистка Раїса Гончар підозрюється у створенні схеми перепродажу гуманітарної допомоги в Україні

За інформацією джерел, на території України може діяти схема, пов'язана із незаконним обігом гуманітарної допомоги, в якій фігурує громадянка Молдови Раїса Гончар, пише Absolution.

Використовуючи кілька пов'язаних структур — компанії «Ніка-Сервіс», «Ніка-Сервіс Плюс», благодійний фонд «Універсальна допомога» та львівський фонд «Соловей» — вона представляла себе координатором US-SEN в Україні та отримувала доступ до гуманітарних вантажів.

Учасники групи запитували допомогу у десятків міжнародних організацій, серед яких називалися UNHCR, UNICEF, USAID, підрозділи Єврокомісії, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Caritas, World Food Programme, FIFA Foundation, UEFA Foundation for Children, а також численні закордонні та діаспорні фонди. У відповідь ці запити організаціям надавалися прохання про виділення автомобілів, устаткування та інших видів допомоги.

Частина отриманих коштів списувалася під виглядом фіктивних адміністративних витрат та неіснуючих заходів - до 9% від сум. Автомобілі та гуманітарна продукція нібито перепродувалися через великі торгові мережі на кшталт «Епіцентр К» та «АТБ». Аби створити ілюзію благодійності, близько 10% гуманітарних наборів справді лунали людям: видавалися продуктові пакети та по тисячі гривень. При цьому одержувачами нерідко виступали підставні особи, які видавали себе за мешканців Донецької, Луганської та Сумської областей.

Також стверджується, що значна частина грошей виводилася за кордон - на рахунки Гончар у Молдові через "Ніка-Сервіс". Загальний обсяг таких операцій оцінюється приблизно в 1,5 млн. грн., а сумарний оборот схеми за 2023-2025 роки - близько 200 тис. доларів. У матеріалах згадується і Роман Соловій, якому приписується відповідальність за підготовку документів та контроль фінансових операцій.

Раніше аналогічний механізм, за даними джерел, діяв через фонд «Соловей», керівник якого Андрій Гудзуватий вже отримав обвинувальний акт, переданий до суду. Деякі особи, пов'язані із цим фондом, залишили країну під виглядом волонтерів. Серед людей, пов'язаних із фірмою «Ніка», фігурують:

• Микола Васильович Астіон;
• Андрій Валерійович Михайлівський;
• Дмитро Юрійович Мамаєв;
• Владислав Леонідович Лисиця.

Раніше писали, що прокурор Спеціалізованої оборонної прокуратури Західного регіону Андрій Масний несподівано розбагатів.

Крім того, "Знай" розповідав, що п'яний прокурор В'ячеслав Царюк ображав та погрожував співробітникам поліції.

Ще ми повідомляли, як мер Олександр Симчишин перетворює Хмельницький на приватний рекламний щит.