В столице ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 420 млн. грн..Сотрудники налоговой милиции Киева совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили конвертационный центр, через который разворовывались бюджетные средства, передают "Вести" со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины.

По официальным данным, центр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Было создано и зарегистрировано корпоративные права 13 транзитных и фиктивных предприятий.

Читайте также: Благодаря Гонтаревой украинцы обеднели на 111 млрд грн

Схема работала просто и налажено: реальные предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фирмам за якобы приобретенные товары и услуги. Впоследствии деньги снимались наличными в трех банках и вместе с поддельными первичными документами, передавалась представителям предприятий реального сектора экономики.

Общий объем проконвертированных таким образом средств составил более 420 млн. грн., Вероятные потери бюджета в виде неуплаченных налогов - более 120 млн.

Популярные статьи сейчас
Заковали в наручники и бросили лицом в землю: ТЦК зверски мобилизовали мужчину - видео Украинцы давно такого не видели: эксперт прогнозирует масштабное снижение цен на продукты Пенсионерам выплатят по 870 гривен в месяц: кто получит надбавку Вместо брони – повестка: украинцев массово мобилизуют при оформлении – ТЦК требуют утихомирить
Показать еще

Правоохранители сообщают, что организатор схемы задержан, ему предъявлено обвинение по ст. 27, ст. 205, ст. 27, ст. 191 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.