В столице ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 420 млн. грн..Сотрудники налоговой милиции Киева совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили конвертационный центр, через который разворовывались бюджетные средства, передают "Вести" со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяПо официальным данным, центр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Было создано и зарегистрировано корпоративные права 13 транзитных и фиктивных предприятий.
Читайте также: Благодаря Гонтаревой украинцы обеднели на 111 млрд грн
Схема работала просто и налажено: реальные предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фирмам за якобы приобретенные товары и услуги. Впоследствии деньги снимались наличными в трех банках и вместе с поддельными первичными документами, передавалась представителям предприятий реального сектора экономики.
Общий объем проконвертированных таким образом средств составил более 420 млн. грн., Вероятные потери бюджета в виде неуплаченных налогов - более 120 млн.
Правоохранители сообщают, что организатор схемы задержан, ему предъявлено обвинение по ст. 27, ст. 205, ст. 27, ст. 191 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
