В столиці ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 420 млн. грн..Співробітники податкової міліції м.Києва спільно з Генеральною прокуратурою України викрили конвертаційний центр, через який розкрадалися бюджетні кошти, інформують "Вести" з посиланням на Державну фіскальну службу України.

За офіційними даними, центр надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Було створено і зареєстровано корпоративні права 13 транзитних і фіктивних підприємств.

Читайте також: Завдяки Гонтаревої українці збідніли на 111 млрд грн

Схема працювала просто і налагоджено: реальні підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру фірмам за нібито придбані товари і послуги. Згодом гроші знімалися готівкою в трьох банках і разом з підробленими первинними документами, передавалася представникам підприємств реального сектора економіки.

Загальний обсяг проконвертованих таким чином коштів склав понад 420 млн. грн., ймовірні втрати бюджету у вигляді несплачених податків - більше 120 млн.

Популярні новини зараз
Війна триватиме ще 10 років: чому українцям не треба тішитись пустим надіями Ухилянтів виженуть із засідки: стартують масові перевірки "Анти-ТЦК у шкарпетці": в Україні почали торгувати новими гаджетами для "бусифікованих" Суд скасував призов і поставив ТЦК на місце: які дії визнали незаконними
Показати ще

Правоохоронці повідомляють, що організатор схеми затриманий, йому пред'явлено звинувачення за ст. 27, ст. 205, ст. 27, ст. 191 і ст. 209 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.