Владимир Сергеевич Науменко — украинский бизнесмен, имя которого принято связывать с Одессой. Однако сам Науменко родился далеко за пределами Украины — его место рождения Германия. Там проходил службу его отец — военный западной группы советских войск. По этой причине сегодня Владимир Науменко — обладатель сразу двух паспортов: Германии и Украины, хотя отечественное законодательство все еще запрещает иметь двойное гражданство.
Основные бизнес-интересы Владимир Науменко, руководитель компании «Глобал Агри», сконцентрировал на юге Украины. Сферы его влияния охватывают металлоторговлю, зернотрейдинг, ряд других направлений. Впрочем, прославился Владимир Сергеевич Науменко другим — сложными коррупционными схемами, обманом иностранных партнеров, уходом от уплаты налогов, колоссальными долгами по кредитам. Рассмотрим причины скандальной популярности Науменко.
Владимир Науменко: карьера
Сегодня Владимир Сергеевич Науменко выступает собственником немалого числа организаций, имеющих иностранную юрисдикцию. При этом нужно понимать правильно — иностранные здесь означает офшорные, т.е. скрывающие конечных бенефициаров, позволяющие, как минимум, оптимизировать уплату налогов, а чаще всего вовсе уходить от налогов. Среди основных украинских активов, за которыми стоит Владимир Науменко, зафиксированы такие предприятия, как «Олимпекс купе Интернешнл», ООО «Ферко».
Заниматься крупным бизнесом Науменко Владимир начинал под конец девяностых годов. Это было отличное время для «серых» схем, когда формально государственные предприятия придумывали форматы партнерства с частными инвесторами, позволяя им тихо зарабатывать миллионы, обходя украинское законодательство. Именно так создавались компании, которые приносили прибыль Науменко.
ГП «Одесский морской порт»
Украина долгое время оставалась одной из немногих постсоветских стран, где порты были находились под исключительным контролем государства. Однако государственное предприятие «Одесский морской порт» уже в 1990-е годы придумало эффективную схему взаимодействия: «договор о совместной деятельности». Размытая формулировка скрывала достаточно простую вещь — скрытую приватизацию. Так, в 1998 году появилось общество с ограниченной ответственностью «Олимпекс купе Интернешнл». Бизнес получил официальную регистрацию города Одесса, а его мощности расположены на территории порта. Сфера деятельности по документам прописана формально: транспортное сопровождение грузов продовольственной группы, вспомогательное обслуживание водного транспорта. Де-факто, бизнес был стивидором, а его основными мощностями: 3–4 причалы Одесского порта.
ООО «Олимпекс купе Интернешнл» изначально объединяет интересы двух предпринимателей — это Владимир Науменко и Сергей Гроза. Одновременно формальный собственник бизнеса — юридическое лицо — «Джи-ен-ти Трейд при Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой бирже» (GNT Trade DMCC). Компания владеет уставным капиталом объемом 262 млн грн. Для понимания, насколько тщательно организованы схемы, придуманные Науменко, можно привести показательный факт: субарендатором земельного участка, где расположен портовый зерновой терминал GNT Trade DMCC, выступает другая компания бизнесмена — теперь уже кипрская «Омега терминал С.А.». Вообще навык создавать фирмы-однодневки — классический подход бизнес-стратегии партнеров Грозы—Науменко, которые до сегодняшнего дня остаются главными бенефициарами ООО «Олимпекс купе Интернешнл».
Следующий важный актив тайной бизнес-империи Науменко — группа компаний «ФЕРКО». Она была официально зарегистрирована в 2001 году. Сфера ее интересов охватывает целый ряд потенциально прибыльных бизнес-направлений:
- Экспорт, хранение, продажа сельскохозяйственной продукции (преимущественно, зерна, семян подсолнечника);
- Транспортные услуги (перевозка грузов);
- Металлопрокат (экспорт).
Под последнее направление с 2003 году работает еще одно предприятие Владимира Науменко — ООО «ИНТЕРСТИЛ – Украина». Место регистрации: Барский район, Винницкая область, Украина. Согласно данным из открытых источников, организация предоставляет услуги посредничества по таким направлениям, как покупка/продажа железной руды, других руд, различных металлов, химических веществ, топлива. Помимо этого, компания по документам владеет собственной производственной площадкой — занимается изготовлением трубной продукции, чугунных фитингов. Благодаря активности этого бизнеса Науменко к 2012 году считался одним из основных стивидоров одесского порта, будучи на тот момент гендиректором ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», чей основной заработок составляла перевалка металла.
Как дополнение ко всему упомянутому выше, Науменко Владимир Сергеевич с 2003 года является физическим лицом предпринимателем, что также подчеркивает его стремление платить насколько возможно меньше налогов. Специализация ФОПа заявлена максимально размыто: предоставление других индивидуальных услуг.
Компромат: не выплаченные кредиты
Развитие портового бизнеса требовало от Науменко и Грозы постоянного притока финансирования. Наиболее удобной территорией для получения международной поддержки было зерно. Еще в 2009 году Науменко и Сергей Гроза заключили партнерство с известной американской корпорацией CHS Inc., которая инвестировала в зерновой терминал. Действительно, для мировых гигантов экспорт украинского зерна является одним из стратегических направлений, поскольку от него напрямую зависит благополучие целого ряда стран Азии, Африки, Европы.
Благодаря такому фокусу Владимир Науменко через подконтрольные организации сумел получить кредит ЕБРР. Только с выплатами возникли трудности. Интересно, что с упомянутой ранее CHS Inc. тоже возникли трудности — корпорация не получила обещанных эксклюзивных прав на использование терминала. Свои интересы компания защищала в суде и сумела добиться компенсаций. Правда, эта история ничему не научила Науменко и Грозу, поэтому они продолжили махинации.
В 2019 году GNT Trade DMCC, владеющая ООО «Олимпекс купе Интернешнл», провела успешные переговоры с двумя американскими компаниями:
- Argentem Creek Partners выделила зерновому терминалу кредит объемом $75 млн.
- Innovatus Structured Trade Finance согласилась предоставить $20 млн.
Здесь стоит дополнить цифры. Указанные кредиты — далеко не единственные долги Владимира Науменко. Так, зерновой терминал одесского порта (официальная регистрация: Украина, Одесса, Мытна площадь, 1/1) был предоставлен под ипотеку фирме Madison Pacific Trust Limited. Со стороны Науменко сделку закрывали сразу три его офшорные компании «GN TERMINAL ENTERPRISES LTD», «ACP | Trading LLC», «Pathfinder Strategic Credit || LP». Благодаря заключенному договору был получен кредит $225 млн.
По уже известной прописке Одесса, Мытна площадь, 1/1, согласно информации из украинских баз данных, есть еще один ипотекодержатель — украинский банк «Південний». При этом договор на кредит $18 млн заключен уже с украинскими предприятиями, подконтрольными тому же Науменко, а именно:
- ООО «Металзюкрайн Корп Лтд»
- ООО «Ферко»
- ООО «Вторметэкспорт»
Выходит, что на один адрес Владимир Сергеевич Науменко сумел получить сразу несколько кредитов. Впрочем, кроме мастерства брать кредиты, бизнесмен также отличается талантом изобретать способы их не возвращать.
На протяжении всего 2021 года подконтрольная группе Гроза–Науменко компания «Джи-ен-ти Трейд при Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой бирже» сообщала кредиторам о невозможности проводить возврат непосредственно полученных средств, а также выплачивать проценты. Официальная позиция компании: постоянная потребность иметь денежные средства для увеличения запасов продукции. Этот факт стоит зафиксировать, чтобы вернуться к нему далее.
Один из ключевых кредиторов — американская Argentem Creek Partners — четырежды шла на уступки заемщика, позволяя продлевать сроки оплаты. Несмотря на такую уступчивость, уже к концу 2021 года стало понятно, что GNT Trade DMCC планирует далее действовать аналогично, отказываясь выполнять взятые обязательства. Сама «Джи-ен-ти Трейд» сообщила, что владеет только 58 тыс. долларов США наличными. Остальные средства якобы полностью ушли на закупку продукции.
Общая сумма невыплат по всем долгам у компании уже перевалила за $160 млн. До этого момента представители «Олимпекс купе Интернешнл» скрывали суммы убытков. На заседаниях Совета директоров GNT Group, состоявшихся ранее дважды (июнь–июль 2021) такая информация не звучала, а руководство настаивало, что только проводит инвентаризацию, оценивает объемы запасов, оптимизирует издержки.
Argentem Creek Partners проанализировала ситуацию, предложив заемщикам начать реструктуризацию долгов. Американские партнеры рассчитывали, что продажа закупленного компанией Науменко зерна позволит вернуть средства. Только вот у самого Науменко, видимо, были другие планы.
После начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины в феврале 2022 года, Науменко Владимир и Гроза Сергей решили использовать ситуацию для достижения своих целей. Указывая на невозможность вести бизнес во время войны, бизнесмены предприняли попытку вернуть под свой контроль, а далее сбыть сельскохозяйственную продукцию общей стоимостью $120 млн. Такие предположения подтверждаются информацией от ряда источников рынка зернотрейдинга. По их данным Науменко выходил с продажами, убеждая кредиторов, что всякая экономическая деятельность приостановлена. Для сокрытия операций, сделки проводились через третьи компании. Одна из них имеет швейцарскую регистрацию, а ее собственник — Душан Денич. Он же финансовый директор «Олимпекс купе Интернешнл».
После того, как Argentem Greek Partners и Innovatus Structured Trade Finance получили детальные сведения о махинациях, они подготовили заявление в Национальную полицию Украины. Законное требование иностранных предпринимателей — вернуть кредиты, а также проценты по ним.
Уклонение от уплаты налогов
Владимир Науменко регулярно также фигурант дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. По одной из таких историй его обвиняют в хищении более чем 50 млн долларов. Еще в 2018 году ООО «Олимпекс купе Интернешнл» не завела в Украину деньги за продажу зерна. Сейчас по этому делу ведется следствие.
Не менее примечательна и другая история. При этом дело даже приобрело публичную огласку, спровоцировав протесты гражданского общества. 5 июля 2021 года состоялся пикет участников «Общественного движения ветеранов и волонтеров АТО» под стенами Офиса Генерального прокурора. Активисты требовали обратить внимание на схемы незаконного импорта зерна через морской порт Одессы. По данным собравшихся, преступная группа включала депутатов областного совета, местных чиновников, бизнесменов. Там же звучало название компании «Олимпекс купе Интернешнл», которой владеет Владимир Сергеевич Науменко с компаньоном Сергеем Грозой, хотя официально конечные бенефициары — Грегориу Андреаса и Елена Фотиу, которые имеют гражданство Кипра.
Публичные резонанс сыграл свою роль. Представители Генеральной прокуратуры Украины получили разрешение Печерского районного суда города Киева на изъятие документов ООО «Олимпекс купе Интернейшнл». Следователей интересовала детальная информация про грузы 2016—2017 гг. Было установлено, что за тот период компания провела экспортные операции на 4,5 млрд грн. Соответственно, ущерб, нанесенный бюджету также исчисляется миллионами. Как результат, следователи открыли уголовное производство № 42017000000001712 сразу по 9 статьям УКК, включая такие серьезные статьи, как:
- Ст. 364 – злоупотребление властью или служебным положением;
- Ст. 255 – создание преступной организации
- Ст. 212 – уклонение от уплаты налогов.
Согласно материалам следствия, Науменко и Гроза были участниками «устойчивого иерархичного объединения». При этом сельскохозяйственная продукциях, экспорт которой вели компании-резиденты, ввозилась с целью последующей перевалки на другие морские суда. Выгодополучателями выступали многие иностранные компаниями с местами регистрации Чехия, Великобритания. По данным СМИ, речь шла о фирмах-однодневках, зарегистрированных тем же Науменко через подставных лиц.
Несмотря на серьезность обвинений, сам Владимир Науменко продолжает вести бизнес. Возможно, причина тому — близкий товарищ Максим Лапай (Максим Лапай, руководитель Одесского филиала АМПУ), а может давний приятель Алексей Мясковский, директор ГП «ОМТП». По крайней мере, Науменко очень хлопотал за назначение каждого из них перед депутатами партии «Слуга народа», а также пытался влиять на процессы через Офис Президента Украины.
