Володимир Сергійович Науменко – український бізнесмен, ім'я якого прийнято пов'язувати з Одесою. Однак сам Науменко народився далеко за межами України – його місце народження – Німеччина. Там проходив службу його батько – військовий західної групи радянських військ. З цієї причини сьогодні Володимир Науменко — володар одразу двох паспортів: Німеччини та України, хоч вітчизняне законодавство все ще забороняє мати подвійне громадянство.
Основні бізнес-інтереси Володимир Науменко, керівник компанії "Глобал Агрі", сконцентрував на півдні України. Сфери його впливу охоплюють металоторгівлю, зернотрейдинг, низку інших напрямів. Втім, прославився Володимир Сергійович Науменко іншим — складними корупційними схемами, обманом іноземних партнерів, уникненням сплати податків, колосальними боргами за кредитами. Розглянемо причини скандальної популярності Науменка.
Володимир Науменко: кар'єра
Сьогодні Володимир Сергійович Науменко виступає власником великої кількості організацій, які мають іноземну юрисдикцію. У цьому треба розуміти правильно — іноземні означає офшорні, тобто. приховують кінцевих бенефіціарів, що дозволяють, як мінімум, оптимізувати сплату податків, а найчастіше зовсім уникати податків. Серед основних українських активів, за якими стоїть Володимир Науменко, зафіксовано такі підприємства, як Олімпекс купе Інтернешнл, ТОВ «Ферко».
Займатися великим бізнесом Володимир Науменко починав під кінець дев'яностих років. Це був чудовий час для сірих схем, коли формально державні підприємства вигадували формати партнерства з приватними інвесторами, дозволяючи їм тихо заробляти мільйони, оминаючи українське законодавство. Саме так створювалися компанії, які приносили прибуток Науменко.
ДП «Одеський морський порт»
Україна тривалий час залишалася однією з небагатьох пострадянських країн, де порти були під винятковим контролем держави. Проте державне підприємство «Одеський морський порт» вже у 1990-ті роки вигадала ефективну схему взаємодії: «договір про спільну діяльність». Розмите формулювання приховувало досить просту річ — приховану приватизацію. Так, 1998 року з'явилося товариство з обмеженою відповідальністю «Олімпекс купе Інтернешнл». Бізнес отримав офіційну реєстрацію міста Одеса, а його потужності розташовані на території порту. Сферу діяльності за документами прописано формально: транспортний супровід вантажів продовольчої групи, допоміжне обслуговування водного транспорту. Де-факто бізнес був стивідором, а його основними потужностями: 3–4 причали Одеського порту.
ТОВ «Олімпекс купе Інтернешнл» спочатку об'єднує інтереси двох підприємців — Володимир Науменко та Сергій Гроза. Одночасно формальний власник бізнесу – юридична особа – «Джи-ен-ті Трейд при Дубайській багатопрофільній товарно-сировинній біржі» (GNT Trade DMCC). Компанія володіє статутним капіталом обсягом 262 млн. грн. Для розуміння, наскільки ретельно організовані схеми, вигадані Науменком, можна навести показовий факт: суборендарем земельної ділянки, де розташований портовий зерновий термінал GNT Trade DMCC, виступає інша компанія бізнесмена — тепер уже кіпрська Омега термінал С.А. Взагалі навичка створювати фірми-одноденки — класичний підхід бізнес-стратегії партнерів Грози—Науменко, які досі залишаються головними бенефіціарами ТОВ «Олімпекс купе Інтернешнл».
Наступний важливий актив таємної бізнес-імперії Науменка є групою компаній «ФЕРКО». Вона була офіційно зареєстрована у 2001 році. Сфера її інтересів охоплює цілу низку потенційно прибуткових бізнес-напрямків:
- Експорт, зберігання, продаж сільськогосподарської продукції (переважно зерна, насіння соняшника);
- Транспортні послуги (перевезення вантажів);
- Металопрокат (експорт).
Під останній напрямок з 2003 року працює ще одне підприємство Володимира Науменка – ТОВ «ІНТЕРСТИЛ – Україна». Місце реєстрації: Барський район, Вінницька область, Україна. Згідно з даними з відкритих джерел, організація надає послуги посередництва за такими напрямками, як купівля/продаж залізняку, інших руд, різних металів, хімічних речовин, палива. Крім цього, компанія за документами володіє своїм виробничим майданчиком - займається виготовленням трубної продукції, чавунних фітингів. Завдяки активності цього бізнесу Науменко до 2012 року вважався одним із основних стивідорів одеського порту, будучи на той момент гендиректором ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", чий основний заробіток становила перевалка металу.
Як доповнення до всього згаданого вище, Науменко Володимир Сергійович з 2003 року є фізичною особою підприємцем, що також наголошує на його прагненні платити наскільки можливо менше податків. Спеціалізація ФОП заявлена максимально розмито: надання інших індивідуальних послуг.
Компромат: не виплачені кредити
Розвиток портового бізнесу вимагав від Науменка та Грози постійного надходження фінансування. Найбільш зручною територією для здобуття міжнародної підтримки було зерно. Ще у 2009 році Науменко та Сергій Гроза уклали партнерство з відомою американською корпорацією CHS Inc., яка інвестувала у зерновий термінал. Справді, для світових гігантів експорт українського зерна є одним із стратегічних напрямів, оскільки від нього залежить благополуччя цілої низки країн Азії, Африки, Європи.
Завдяки такому фокусу Володимир Науменко через підконтрольні організації зумів здобути кредит ЄБРР. Тільки з виплатами з'явилися проблеми. Цікаво, що зі згаданої раніше CHS Inc. також виникли труднощі — корпорація не отримала обіцяних ексклюзивних прав використання терміналу. Свої інтереси компанія захищала в суді і зуміла досягти компенсацій. Щоправда, ця історія нічому не навчила Науменка та Грозу, тому вони продовжили махінації.
У 2019 році GNT Trade DMCC, що володіє ТОВ «Олімпекс купе Інтернешнл», провела успішні переговори з двома американськими компаніями:
- Argentem Creek Partners надала зерновому терміналу кредит обсягом $75 млн.
- Innovatus Structured Trade Finance погодилася надати $20 млн.
Тут варто доповнити цифри. Зазначені кредити далеко не єдині борги Володимира Науменка. Так, зерновий термінал одеського порту (офіційна реєстрація: Україна, Одеса, Митна площа, 1/1) було надано під іпотеку фірмі Madison Pacific Trust Limited. З боку Науменка угоду закривали одразу три його офшорні компанії «GN TERMINAL ENTERPRISES LTD», «ACP | Trading LLC», «Pathfinder Strategic Credit» || LP». Завдяки укладеному договору було отримано кредит $225 млн.
За вже відомою пропискою Одеса, Митна площа, 1/1, згідно з інформацією українських баз даних, є ще один іпотекотримач — український банк «Південний». При цьому договір на кредит $18 млн укладено вже з українськими підприємствами, підконтрольними до того ж Науменка, а саме:
- ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд»
- ТОВ «Ферко»
- ТОВ «Вторметекспорт»
Виходить, що на одну адресу Володимир Сергійович Науменко зумів отримати одразу кілька кредитів. Втім, окрім майстерності брати кредити, бізнесмен також відрізняється талантом винаходити способи їх не повертати.
Протягом всього 2021 року підконтрольна групі Гроза-Науменко компанія «Джи-ен-ті Трейд при Дубайській багатопрофільній товарно-сировинній біржі» повідомляла кредиторам про неможливість проводити повернення безпосередньо отриманих коштів, а також сплачувати відсотки. Офіційна позиція підприємства: постійна потреба мати кошти збільшення запасів продукції. Цей факт слід зафіксувати, щоб повернутися до нього далі.
Один із ключових кредиторів - американська Argentem Creek Partners - чотири рази йшла на поступки позичальника, дозволяючи продовжувати термін оплати. Незважаючи на таку поступливість, вже до кінця 2021 стало зрозуміло, що GNT Trade DMCC планує далі діяти аналогічно, відмовляючись виконувати взяті зобов'язання. Сама «Джи-ен-ті Трейд» повідомила, що володіє лише 58 тис. доларів США готівкою. Інші кошти нібито повністю пішли на закупівлю продукції.
Загальна сума невиплат за всіма боргами у компанії вже перевищила $160 млн. До цього моменту представники «Олімпекс купе Інтернешнл» приховували суми збитків. На засіданнях Ради директорів GNT Group, які відбулися раніше двічі (червень-липень 2021), така інформація не звучала, а керівництво наполягало, що тільки проводить інвентаризацію, оцінює обсяги запасів, оптимізує витрати.
Argentem Creek Partners проаналізувала ситуацію, запропонувавши позичальникам розпочати реструктуризацію боргів. Американські партнери розраховували, що продаж закупленого компанією Науменка зерна дозволить повернути кошти. Тільки ось сам Науменко, мабуть, мав інші плани.
Після початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України у лютому 2022 року, Науменко Володимир та Гроза Сергій вирішили використати ситуацію для досягнення своїх цілей. Вказуючи на неможливість вести бізнес під час війни, бізнесмени спробували повернути під свій контроль, а далі збути сільськогосподарську продукцію загальною вартістю $120 млн. Такі припущення підтверджуються інформацією від ряду джерел ринку зернотрейдингу. За їхніми даними, Науменко виходив із продажем, переконуючи кредиторів, що будь-яка економічна діяльність припинена. Для приховування операцій угоди проводилися через треті компанії. Одна з них має швейцарську реєстрацію, а її власник Душан Денич. Він же фінансовий директор "Олімпекс купе Інтернешнл".
Після того, як Argentem Greek Partners та Innovatus Structured Trade Finance отримали детальну інформацію про махінації, вони підготували заяву до Національної поліції України. Законна вимога іноземних підприємців — повернути кредити, а також відсотки за ними.
Ухилення від сплати податків
Володимир Науменко також регулярно фігурант справи про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За однією з таких історій його звинувачують у розкраданні більш ніж 50 млн. доларів. Ще у 2018 році ТОВ «Олімпекс купе Інтернешнл» не завела в Україну гроші за продаж зерна. Зараз у цій справі триває слідство.
Не менш примітною є й інша історія. При цьому справа навіть набула публічного розголосу, спровокувавши протести громадянського суспільства. 5 липня 2021 року відбувся пікет учасників «Громадського руху ветеранів та волонтерів АТО» під стінами Офісу Генерального прокурора. Активісти вимагали звернути увагу до схем незаконного імпорту зерна через морський порт Одеси. За даними присутніх, злочинна група включала депутатів обласної ради, місцевих чиновників, бізнесменів. Там само звучала назва компанії «Олімпекс купе Інтернешнл», якою володіє Володимир Сергійович Науменко з компаньйоном Сергієм Грозою, хоча офіційно кінцеві бенефіціари — Грегоріу Андреаса та Олена Фотіу, які мають громадянство Кіпру.
Громадські резонанс відіграв свою роль. Представники Генеральної прокуратури України отримали дозвіл Печерського районного суду міста Києва на вилучення документів ТОВ «Олімпекс купе Інтернейшнл». Слідчих цікавила детальна інформація про вантажі 2016-2017 років. Було встановлено, що за цей період компанія провела експортні операції на 4,5 млрд грн. Відповідно, збитки, завдані бюджету, також обчислюються мільйонами. Як результат, слідчі відкрили кримінальне провадження № 42017000000001712 відразу за 9 статтями УКК, включаючи такі серйозні статті, як:
- ст. 364 – зловживання владою чи службовим становищем;
- ст. 255 - створення злочинної організації
- ст. 212 - ухилення від сплати податків.
Згідно з матеріалами слідства, Науменко та Гроза були учасниками «стійкого ієрархічного об'єднання». При цьому сільськогосподарська продукція, експорт якої вели компанії-резиденти, ввозилася з метою подальшої перевалки на інші морські судна. Вигодоодержувачами виступали багато іноземних компаній з місцями реєстрації Чехія, Великобританія. За даними ЗМІ, йшлося про фірми-одноденки, зареєстровані тим самим Науменком через підставних осіб.
Попри серйозність звинувачень сам Володимир Науменко продовжує вести бізнес. Можливо, причина цього — близький товариш Максим Лапай (Максим Лапай, керівник Одеської філії АМПУ), а може, давній приятель Олексій Мясковський, директор ДП «ОМТП». Принаймні Науменко дуже клопотав за призначення кожного з них перед депутатами партії «Слуга народу», а також намагався впливати на процеси через Офіс Президента України.
