Украинская компания NSUS UA систематически скрывала доходы нелегальной сети онлайн-гемблинга

В Украине выявлена деятельность незаконной сети онлайн-гемблинга под брендами GGPoker и ClubGG, связанной с компанией ООО «НСУС ЮА», пишет "Антикор".

По информации следствия, руководство предприятия совместно с Рачуком О.А. и Брыскиным И.Г. создали организованную группу, которая систематически уклонялась от уплаты налогов и легализовывала доходы, полученные незаконным путём.

Следствие установило, что организаторы схемы использовали фиктивное лицензирование, сайты-зеркала и криптовалютные платформы для сокрытия реальных оборотов, обхода финансового контроля и создания видимости легальной деятельности. Члены группы, находясь на территории Украины без соответствующих разрешений, управляли потоками денег, обслуживали иностранных клиентов, координировали персонал и обеспечивали работу нелегальной сети.

Дела по статье № 72022000400000003 от 19.09.2022 охватывают уголовные статьи ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 и ч. 3 ст. 209 УК Украины. Следствие проверяет возможное создание преступной группы с целью незаконного обогащения, уклонения от налогов, отмывания денежных средств и финансирования лиц, связанных с страной-агрессором.

Финансовый анализ деятельности «НСУС ЮА» показал явное несоответствие между заявленными доходами и реальными оборотами. Несмотря на многомиллионные поступления, компания декларировала минимальную прибыль или убытки, что указывает на двойную бухгалтерию и использование предприятия как прикрытия для нелегальной работы.

На практике сеть функционировала через ряд нелицензированных зеркал сайтов (ua1.ggpoker.com, ua5.ggpoker.com, ua7.ggpoker.com, signup.ggpoker.com, ggpoker.in.ua) и платформу ClubGG. Ставки на реальные деньги принимались через Telegram-боты, а выплаты выигрышей происходили вне контроля государственных органов, что позволяло скрывать масштабы оборота.