Феликс Кусаев проворачивает схемы на более 2 млрд. грн, а семья за границей поедает черную икру

Пока страна живёт в условиях войны, семья запорожского бизнесмена Феликса Кусаева демонстрирует роскошный образ жизни, далекий от реалий фронта.

Его жена Марина Пономаренко уже полгода путешествует по странам Европейского Союза, тогда как сам предприниматель вместе с партнёрами оказался в центре громкого коррупционного расследования.

По данным БЭБ, Кусаев и его давний соратник, бывший налоговик и конвертатор Роман Афонов, причастны к масштабной схеме по отмыванию свыше 2 миллиардов гривен. В афере использовались предприятия реального сектора, включая ферросплавный мини-завод «Метпромсервис», занимающийся переработкой никеля, титана, молибдена и других металлов.

Фактически завод работает в Запорожье по адресу ул. Харчёвая, 6, однако юридически зарегистрирован в Киевской области — в Борисполе, на улице Новая, 31-Б. Это позволило фигурантам прикрывать деятельность через лояльных чиновников налоговой службы региона. Руководит предприятием Дмитрий Гапон, а владельцами значатся Феликс Кусаев и Василий Сикерин.

Следствие установило, что с 2020 года по настоящее время через подконтрольные компании оформлялись фиктивные налоговые накладные на продажу лома чёрных и цветных металлов. В документах указывались подставные лица, якобы сдававшие металлолом, однако ни одна из этих физических особ не вела реальной деятельности и не имела доступа к банковским счетам.

Полученные безналичные средства переводились на счета "прокладок", дробились на мелкие суммы и обналичивались через кассы банков и банкоматы с помощью чеков и платёжных карт. По сути, один и тот же металл перепродавался десятки раз, создавая видимость законного оборота.

Расследование БЭБ охватывает и другие компании Кусаева и Афонова, включая ООО «Сяйвомет», фигурирующее в уголовном деле о демонтаже высоковольтной линии электропередачи 330 кВ между подстанциями «Никопольская» и «Правобережная» (ЛЭП «Донбасс–Ферросплавная»). Силовики подозревают, что линия была разобрана и продана как лом, а вырученные средства направлены в теневые схемы. По информации следствия, именно прикрытие со стороны отдельных сотрудников налоговых и правоохранительных органов позволило этим схемам работать более пяти лет.

Когда Бюро экономической безопасности получило санкцию Генпрокуратуры на обыски, Афонов, предвидя арест, заблаговременно покинул Украину. Как именно военнозобязанный фигурант смог беспрепятственно пересечь границу — остаётся открытым вопросом. Тем временем, его партнёр Феликс Кусаев, похоже, не собирается менять образ жизни — за границей отдыхают его близкие, а миллионы, выведенные из Украины через конвертационные цепочки, растворяются на счетах зарубежных банков.

Ранее мы писали, что НАПК не будет проверять образ жизни нардепа Кузнецова.

Еще сообщаллось почему украинцы почти не могут выиграть онлайн и кто контролирует игорный бизнес.

Также писали, что сын луганского сепаратиста претендует на пост главы Государственной судебной администрации Украины.