В 2020 году филиал «Дноуглубительный флот» арендовал у кипрской компании Whiteform Contracts Ltd земснаряд за 10,54 млн евро.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяЭтот же земснаряд кипрская фирма приобрела в 2018 году — у одесского ООО "Компания "Новые технологии-Украина", принадлежащего Апти Арбиеву и Елене Петраковой. Впоследствии компания оказалась в стадии ликвидации из-за уголовного производства, расследуемого НАБУ.
Руководителем и секретарём Whiteform Contracts Ltd выступала кипрская компания Westhold Limited, которую возглавлял человек по имени Петр Зика. При этом официальным представителем и конечным бенефициаром победителя тендера был указан Муслим Мусаевич Келоев, уроженец Грозного (рф).
На территории Украины Келоев контролирует ряд предприятий. Через ООО «Пейд» он владеет «Европейской дорожно-строительной компанией», а также является собственником ООО «Промтехпостачинвест», у которого фирма «Автомагистраль-Юг» арендовала производственную базу в Киевской области.
Есть основания полагать, что Муслим Келоев является братом Мурада Келоева — владельца ныне ликвидированного ООО «Тандем-Ойл», занимавшегося поставками топлива в украинские порты. В социальных сетях упоминается также одессит по имени Мурат Келоев, который ранее проживал в Грозном, что косвенно подтверждает родственные и деловые связи между фигурантами.
Ранее мы писали, как судья Юлия Федулеева скрывает роскошь в декларациях.
Кроме того, рассказывали про почётного консула Румынии, которого связывают с крупным мошенничеством и сотрудничестве с рф.
Также сообщали, что СМИ называют зампрокурора Руслана Вахитова главным "крышевальщиком" мошеннических колл-центров.
