Расследование БЭБ против "Ап.Мі Фінанс" превращается в переговоры и сделку: кто получит наибольшую выгоду

Государственное расследование против компании «Ап.Мі Фінанс», посредника российского Pin-Up, постепенно обрастает любопытными деталями, которые вызывают вопросы к работе Бюро экономической безопасности (БЕБ).

В октябре 2023 года детективы Головного подразделения БЕБ по инициативе чиновников Офиса генпрокурора внесли материалы по статье 212 УК Украины о неуплате налогов. По данным следствия, в 2021–2022 годах сотрудники компании якобы не отражали выплаты выигрышей и удержанный с них налог, что могло привести к уклонению от уплаты около 67 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора. В схему вовлекались платёжные системы Cascad и PayMega, входящие в группу «Ап.Мі».

Однако вместо активного противодействия следствие постепенно превращалось в переговоры: детективы БЭБ встречались с владельцем компании Александром Сердюком и обсуждали вопросы доли от оборота. «Переговоры» тянулись до лета 2024 года, периодически БЭБ обращалось в суд, но затем отказывалось от клопотаний. В августе того же года проводились обыски в офисе на ул. М. Бойчука, 44-а в Киеве, были изъяты компьютеры, доступ к логинам и паролям предоставлен не был.

Абсурд ситуации проявился в феврале 2025-го: арест с имущества компании сняли, поскольку, по формулировкам прокурора, доказательств, имеющих значение для расследования, в технике не обнаружено, а сама мера обеспечительных действий якобы утратила актуальность.

Отдельного внимания заслуживает финансовый фон. Александр Сердюк, владелец «Ап.Мі Фінанс», с 2016 года был руководителем компаний, связанных с запрещёнными НБУ платёжными системами Wallet one и «Единый кошелёк», которые продолжают работать на территории рф и уплачивать налоги в бюджет агрессора, косвенно финансируя вооружённые силы России. Сердюк также является бенефициаром Cascad, которая фигурирует в уголовных делах БЭБ.

В совокупности эти факты создают впечатление, что государственные детективы, формально расследующие нарушения, одновременно ведут «диалог» с бизнесом, замешанным в уходе от налогов и переводах средств за рубеж, что вызывает сомнения в независимости и эффективности контроля со стороны БЭБ.

"Знай" писал как схема «помощи военным» в Североводонецке обернулась хищением миллионов.

Ранее сообщали, что прокурор Роман Забарчук "не заметил" сепаратистов и избежал люстрации.

Кроме того мы писали, что нападки Гетманцева на Минцифру могут являться попыткой давления в вопросе регулирования лотерейного рынка.