Табачная отрасль Украины вновь оказалась в центре громкого скандала. На этот раз речь о многомиллионной криминальной деле, связанной с ТОВ "Волиньтабак", его новыми владельцами-"фантомами" и серией банкротств, передает "СтопКор".
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяПо данным СМИ, за всем этим может стоять бизнесмен Борис Кауфман, уже давно ассоциирующийся сигаретным рынком. Вопросы остаются: куда исчез товар на сотни миллионов гривен, кто присвоил средства и не является ли вся ситуация элементом более сложной схемы?
Конец октября 2025 года ознаменовался официальным заявлением Нацполиции о выявлении схемы присвоения тютюновых изделий на сумму более 128 млн грн. По версии следствия, группа лиц с использованием банковских гарантий создала иллюзию легальной деятельности и получала крупные партии товаров без намерения их оплачивать. Предприятие оформляло сделки через банк с увеличивающимися лимитами, что позволило формально обеспечивать товар, но фактически оставлять банк без средств. Генеральному директору и владельцу компании сообщили о подозрении в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в составе группы лиц в условиях военного положения.
Согласно открытым судебным документам, в центре дела фигурирует "Волиньтабак". В период с 29 июля по 9 августа 2024 года компания получила продукцию от "Филип Моррис Сейлз енд Дистрибьюшн" на сумму более 143 млн грн, не имея намерения оплачивать поставку. Ущерб банку составил почти 129 млн грн, что квалифицируется как преступление в особо крупных размерах. При этом под подозрение попал бывший владелец и гендиректор компании Александр Сухомлин, который уже 25 июля 2024 года вышел из состава бенефициаров. Это поднимает вопрос: кто реально контролировал компанию в момент совершения предполагаемого преступления и кто стал новым владельцем?
По данным СМИ, новые собственники "Волиньтабака" — три компании:
- "ФК Мадрид" (54,55%),
- "Лиард Финанс" (9,09%),
- "Колоприм" (9,09%).
Журналистские расследования связывают эти структуры с финансистом Игорем Стаковиченко, известным в узких кругах как один из ключевых игроков конвертационных схем, и с Борисом Кауфманом, владельцем Tedis Ukraine, крупнейшего дистрибьютора сигарет. Цель приобретения, предположительно, создание канала тенеевой дистрибуции при сохранении "белых" продаж под контролем других структур.
Борис Кауфман — экс-депутат Одесского горсовета и владелец Vertex United. Его компания Tedis Ukraine контролировала до 80% рынка сигарет, неоднократно становилась объектом антимонопольных расследований и уголовных дел. DL Solution, появившаяся на рынке в последние годы, также связана с Кауфманом и рассматривается как продолжение его деятельности под новым брендом.
Все три финансовые компании, которые стали владельцами "Волиньтабака", сейчас находятся в процедурах банкротства или санации, как и сам "Волиньтабак". Это вызывает дополнительные вопросы: кто реально контролировал компанию в момент исчезновения товаров, куда исчезли сигареты на 150 млн грн и были ли эти действия частью масштабной схемы перераспределения рынка.
Ранее "Знай" рассказывал, что первый замминистра образования Евгений Кудрявец уже за рулем нового Mercedes-Benz .
Также сообщали про Лунченко и Петьовку, которые живут и не "парятся" по поводу скандалов в СМИ.
