Обменная сеть Money 24/7, активно раскручиваемая в соцсетях и недавно ставшая партнёром футбольного клуба «Динамо Киев», уже более года ведёт деятельность без обязательной лицензии Национального банка Украины. Об этом рассказывает Bihus.info.

В 2023 году Нацбанк лишил компанию, стоявшую за брендом Money 24/7, разрешения на финансовые услуги — причиной стало предоставление недостоверной информации регулятору. Несмотря на это, обменники, продолжающие работать под этой торговой маркой, не закрылись. Более того, именно после потери лицензии бренд объявил о заключении спонсорского соглашения с «Динамо Киев».

Сеть заявляет о 36 отделениях в 25 городах Украины. Больше всего точек действует в Харькове, также минимум два пункта расположены в Киеве. Однако ни одно из этих отделений не числится в официальном реестре НБУ, где собраны легальные обменные пункты.

Money 24/7
Money 24/7
Скриншот из соцсети

Фирмы-призраки и «пустые» уголки потребителя

Журналисты, посетившие киевские отделения Money 24/7, обнаружили в них пустые уголки потребителя — отсутствие обязательной информации о компании, которая предоставляет услугу, что является прямым нарушением правил работы финансовых учреждений. Расследование также выявило характерную схему «маскировки» бизнеса:

Популярные статьи сейчас
Квартира отойдет в чужие руки: у украинцев начнут забирать жилье – сроки ограничены "Ощадбанк" будет блокировать карты с 1 января: кто может потерять доступ к средствам Цены на сахар полетели вниз: почему это плохой знак Счета за доставку газа: что изменится с нового года и кому разрешат не платить
Показать еще
  1. до аннулирования лицензии сеть работала через компанию «Финансовая компания Артём»;
  2. сразу после лишения лицензии фирма сменила название на «Трикотажная мозаика», поменяла владельца, адрес регистрации и даже профиль деятельности, указав текстильное производство вместо финансовых услуг.

Блогер-сооснователь и охранный бизнес за брендом

Одним из ключевых промоутеров бренда выступает блогер Антон Дьяченко, который публично называет себя «сооснователем» Money 24/7. Его соцсети регулярно пополняются видео с различных мероприятий, преимущественно связанных со ставками и игровой индустрией.

Тем временем брендированные автомобили Money 24/7 оформлены на компанию «Легион 1913», деятельность которой связана с охранными услугами. Среди её владельцев значится Андрей Смирнов — именно на него зарегистрированы торговая марка Money 24/7 и новая структура с созвучным названием «Мани24.7 Агенция». По данным расследователей, Смирнов является фактическим владельцем сети обменников.

Антон Дьяченко
Антон Дьяченко
Фото из открытых источников

Работа продолжается без права на финансовые операции

Несмотря на отсутствие лицензии НБУ, Money 24/7 продолжает работать в разных регионах Украины, развешивает рекламу, поддерживает медийную активность и усиливает узнаваемость через бренд футбольного клуба «Динамо Киев». Все установленные факты указывают на то, что сеть, не имея юридического права на финансовую деятельность, остаётся на рынке и расширяет присутствие, используя авторитет спортивного клуба для повышения доверия клиентов.

Ранее экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщал о схеме, по которой российский карбамид превращается в "оманский" и беспрепятственно заходит в Украину.

Также мы писали как «Тес.ла» превратилась в миллиардного фаворита Нацполиции.

"Знай" рассказывал, что правоохранители сообщили о подозрении начальнику одной из части ГСЧС в Полтавской области Владимиру Гриценко.