Нацбанк принял решение запретить деятельность по торговле валютой и предоставлению платёжных услуг двум компаниям — ТОВ "ФК Обмен24" и ТОВ "ФК Икс Чендж", которые работали через онлайн-сервисы и сеть брендированных пунктов Obmin24 и X-Change, передает бюро Absolution.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяОбе фирмы оформлены на жителя села Геннадия Алексеевича Нестерова, который ранее получал материальную помощь от государства. Запрет распространяется на все операции, которые проводились через сайты, мобильные сервисы и физические отделения под брендами Obmin24 и X-Change.
По данным НБУ, ни одна из этих компаний не имела лицензий регулятора на осуществление финансовых услуг, тогда как их рекламные кампании фактически предлагали клиентам способы обходить существующие ограничения.
В ходе проверки Национальный банк установил, что через интернет-сервисы и сеть отделений проводились операции, которые по своей сути являются денежными переводами без открытия счёта и торговлей валютными ценностями — видами деятельности, подлежащими обязательному лицензированию.
Правление НБУ постановило:
- признать услуги, предоставляемые через Obmin24 и X-Change, такими, что содержат признаки платёжных и валютно-обменных финансовых операций;
- отнести компании, работающие под этими брендами, к субъектам, оказывающим платёжные услуги без надлежащей авторизации — без лицензии и регистрации;
- запретить этим фирмам и связанным с их конечными бенефициарами лицам дальнейшее предоставление подобных услуг как онлайн, так и в брендированных отделениях.
С учётом масштабов деятельности и выявленных нарушений общественность ожидает последующих действий силовых структур, включая обыски и процессуальные меры в отношении причастных к схемам лиц.
Напомним, что депутат и владелец "Ичня" Запорощук обещает развивать отрасль по французской модели, но пока оптимизуриет только жизнь своей семьи.
Также сообщали как российский чай превратился в украинский.
